内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于对包钢集团财务有限责任公司 2023 年度 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，内蒙古包钢钢联股份有 限公司通 过查验包钢集团财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 在审阅 2023 年度财务公司资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公 司 2023 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如 下： 一、财务公司基本情况 企业类型：其他有限责任公司 公司经营范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷 款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单 位票据承兑。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照《公司章程》设立了党总支委员会、股东 会、董事会、监事会和高级管理层，并对董事会和董事、监 事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务 公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行 ...

董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员会工作规则》 等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行 了审查、监督职能，现就2023年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事魏喆妍女士、文守逊先生和 董事李雪峰先生组成。成员符合监管要求及《公司章程》等 相关文件的规定。 2023 年 4 月 10 日召开会议，审议了《公司 2022 年度报 告（全文及摘要）》《关于 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预测的议案》《关于 2022 年度日常 关联交易金额超出预计的议案》，并发表审核意见。 2023年4月27日召开会议，审议了《公司2023年第一季度 报告》，并发表审核意见。 2023年6月27日召开会议，审议了《关于开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》，并发表审核意见。 2023年8月24日召开会议，审议了 ...

截至 2024 年 4 月 16 日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,117,497.15 万股，限售流通股 1,390,782.11 万股，持股总数量 2,508,279.26 万股，占公司总股本的 55.24%。本次解除质押后，包 钢集团共质押公司股票 766，398.88 万股，占其持有总额的 30.55%。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日接到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（简称"包钢集 团"）出具的《进行解除股票质押的函》，获悉其所持有本公司的部分 股份解质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 80,000.00 万股 | | 占其所持股份比例 | 3.19% | | 占公司总股本比例 | 1.76% | | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2024 年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 16792 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）稀土精矿日常关联交 易的定价方法及价格调整机制，定价方法包括了计算公式、参数取值以及 各变量的说明等。双方约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在定价计算公式不 变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 1#高炉大修的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参加 会议监事 4 人。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 2 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参 加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 1#高炉大修的议案》 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-014 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,510,839,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 2024内建中券意字第010号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随 其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 根据贵公司董事会 2024 年 3 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》和上海 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-013 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保 完成 2024 年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等 资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融 机构授信申请额度，公司 2024 年拟申请商业银行综合授信及其他机构融 资 770 亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东 大会批准新的授信额度为止。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"） ...