| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 由于公司股本为 454.05 亿股，股本较大，若进行现金分 红，根据公司 2023 年度财务数据测算，每股可分红金额较 低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 230A011955 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-154 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了包钢股份公司 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC 钢联 01 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司 对 2023 年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减 值测试，在此基础上对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应 收款及存货计提了减值损失。具体如下： 一、资产减值准备计提概况 2023年，公司及子公司合计计提资产减值准备66,326.25万元， 其中计提坏账准备 4,800.31 万元，存货跌价准备计提 61,525.94 万 元。 二、各 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 于 2011 年 12 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区建国 门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。截至 2023 年末，致同所从业人员 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，2022 年年 报上市公司审计客户 240 家，2022 年年报挂牌公司客户 151 家，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，内蒙古包钢钢联股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：文守逊） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重 要事项发表了独立和客观意见，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 名，独立董 事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不 超过三家，符合相关规定。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授， 管理学博士，硕士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲 师、会计硕 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | 职 ...

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《内蒙古包 钢钢联股份有限公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 会议可以采用现场方式或者视频、电话、传真、电子邮件表决等 通讯方式召开，也可以采用上述方式相结合的方式召开。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席会议并 同意会议决议内容。 第五条 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 黄 雅 彬 先 生 简 历 黄雅彬，男，汉族，1973 年 7 月出生。工学学士，正高级工程 师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包 钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程 师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审核，黄雅彬 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包钢集团目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的计划， 未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 截至 2024 年 4 月 18 日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,117,497.15 万股，限售流通股 1,390,782.11 万股，持股总数量 2,508,279.26 万股，占公司总股本的 55.24%。本次解除质押后，包 钢集团共质押公司股票 631 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）持 续深化提质增效，提升价值创造能力，经营质量和经营业绩 稳步提升。为深入落实上海证券交易所关于上市公司开展 "提质增效重回报"专项行动公开倡议，践行以"投资者为 中心"的发展理念，进一步提高上市公司质量，树立良好的 资本市场形象，公司制定"提质增效重回报"行动方案，并 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体如下： 一、以集中竞价交易方式回 ...