内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊先生、付明 月先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊先生、 付明月先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 230A007988 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"包钢股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了包钢股份公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 230A011955 号无 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公 司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 因公司生产经营需要，拟在现有经营范围中增加"消防技术服务"内 容，并修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 对应条款，具体修改内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | ...

公司代码：600010 公司简称：包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于公司董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于调整公司董事的议案》，具体内容如下： 由于工作调整原因，吴明宏先生不再担任公司董事及董事会战 略委员会委员职务，李雪峰先生不再担任公司董事及董事会战略委员 会委员和审计委员会委员职务。 鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"或"本企业"） 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预测的议 案需要提交公司股东大会审议。 一、关联交易执行及预计情况 2023 年包钢股份共发生关联交易总额 4,686,897.51 万元，其中 关联采购及接受劳务 2,079,077.34 万元；关联销售及提供劳务 2,047,652.80 万元；其他关联交易 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》和 2023 年 7 月 28 日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论及 表决工作，并就议案发表了独立意见，切实发挥独立董事的职能 作用，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 孙浩，男，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高 级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理 工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程 师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工 业规划研究院教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投 资咨询。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务， ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：肖军） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规 范》等法律规范以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司董事会专门委员会工作细则》的相关规定在 2023 年度的工作 中独立、公正地履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 按时出席各次股东大会和董事会专门委员会会议，并对审议的相 关事项发表了独立意见，积极发挥独立董事的参与决策、监督制 衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益，现将 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 肖军：男，汉族，中共党员，1959 出生，中国国籍，无境 外永久居住权，硕士研究生学历，高级经济师，本人在企业经济 运营等方面具有丰富的专业技能和实践经验，具备了担任独立董 事的资质，主要工作经历： 1979 年—1998 年在包头糖厂工作先后担任制糖车间党支部 书记、厂长助理、副厂长等职务； 1998 年 11 月—2 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人， 参加会议监事 4 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A011951 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是包钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计 ...