| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之传统产业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 参加 2023 年报沪市主板新质生 1 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路 ...

钢城守塞外 稀土好河山 2023年度 可持续发展报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢股份 2023 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是内蒙古包钢钢联股份有限公司在连续五年发布社会责任报告的基础上，发布的首份可持续发展报告。 报告阐述了公司 2023 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 ▒ 时间范围 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称"报告期"），部分内容追溯以往年份及 涵盖 2024 年第一季度。 ▒ 报告范围 本报告涵盖内蒙古包钢钢联股份有限公司及其子公司、分公司、直属单位。为了便于表述和阅读，报告中"内 蒙古包钢钢联股份有限公司"也以"包钢股份""公司"或"我们"表示。 ▒ 资料来源及可靠性保证 本报告披露的信息和数据来源于公司正式文件和统计报告，并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任 何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。 ▒ 编制依据 ▒ 报告获取 您可以在内蒙古包钢钢联股份有限公司网址 https://www.baoganggf.com，投资者关系 - 社会责任报告 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：付明月） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律规范以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作 细则》的相关规定在 2023 年度的工作中独立、公正地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和 董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独 立董事之参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益，现将 2023 年度的履职情况总结如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），本人 在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任 鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第十四次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《包钢股份董事会专门委员 会工作规则》等有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七 届董事会第十四次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于 2023 年年报审计工作的意见 魏喆妍 邢立广 董 方 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 在致同会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所经过协商， 确定了公司 2023 年度审计工作安排和工作重点。在会计师事务所审计 工作组正式进场开始审计工作后，与年审会计师保持持续沟通，督促 其在计划时限内提交审计报告。在此期间，根据《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《包钢股份董事会专门委 员会工作规则》的相关规定，我们认真审阅了公司编制的 2023 年年度 报告相关内容，对主要财务指标、公司业务情况、经营情况讨论与分 析、公司重要事项、财务报告等年报编制内容多次提出修改意见。在 年审注册会计师出具初步审计意见后，我们再次审阅了年报，认为： 2023 年年度报告 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：魏喆妍） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积 极出席股东大会、董事会及审计委员会等相关会议，了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化 运作及股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉 林财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教直到 2016 年退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管 理工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始 兼任包钢股份的独立董事。 （二）独立性情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，包括身份独立、履职独立和独立性核查等，不 ...

2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-028 内蒙古包钢钢联股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年年度股东大会 材 料 2024 年 4 月 2023 年，面对经济形势复杂多变和钢铁市场震荡前行的严 峻考验，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对内蒙古 的重要指示精神，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的 工作举措，迎难而上、砥砺前行，把战危机、扭亏损作为生产经 营的核心任务，取得了来之不易的经营业绩，巩固了高质量发展 的良好态势。 一、董事会关于报告期生产经营分析 目 录 | 1、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 3、独立董事述职报告 | | 18 | | 4、关于 2023 | 年度利润分配的议案 | 60 | | 5、公司 2023 | 年度报告（全文及摘要） | 65 | | 6、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 66 | | 7、关于 2023 | 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常 | | | 关联交易预测的议案 | | 67 | | 8、关于增加公司 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 7 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实 际参加表决董事 12 人。会议由董事长张昭主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度通过包钢集团财务公 司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 230A007989 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"包钢股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 了致同审字（ ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 2023 年 度会计师事务所履职情况的评估报告 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公 司对致同所相关资质和执业能力等进行了审查，对致同所承 担公司 2023 年度报告审计履职情况进行了评估，具体如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近 6000 人，其中合伙 人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计 业务收入 196, ...