| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 公司将持续推动以白云鄂博资源为原料利用稀土选矿生产 线加大稀土精矿的生产力度，抢抓习近平总书记考察内蒙古提 出建设"两个稀土基地"的重大战略机遇，加强稀土资源的保护 性开发、高质化利用、规范化管理，推进白云鄂博稀土、铁的高 效利用，推动氟化工产业壮大规模、向高端产业发展，加快铌、 钪资源的开发步伐。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于控股股东收到《包头市自然资源局关于下达 2023 年度稀土矿开采总量控制目标（第二批）的通知》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日接到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（简称"包钢集 团"）出具的《进行股票质押的函》，获悉其所持有公司的部分股份 被质押，具体事项如下。 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。 二、股东累计质押股份情况 | 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | --- | | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-081 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 1 作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修 订，具体修订内容附后。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 章 程 （修订稿，尚需股东大会审议批准） 中国·包头 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 党的组织和工会 51 | | 第九章 | ...

1 附件 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材 料 2024 年 1 月 | | | | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 1 | | --- | | 2、关于调整公司董事的议案 17 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 1 月 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》修订对照表 | 旧条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 公司实行独立董事制度。 | 第一百零九条 公司实行独立 | | （一）公司独立董事是指不在公司担任除 | 董事制度。 | | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不 | （一）独立董事是指不在公司 | | 存在可能妨 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事调整的公告 控股股东包钢集团提名吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士为第 七届董事会非独立董事候选人（以下简称"董事候选人"），任期自 股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司董事会 提名、薪酬与考核委员会审核，吴明宏先生、梁志刚先生、刘宓女士 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》的相关规定。 李强先生卸任相关职务后将继续在包钢集团任职，刘义先生卸任 相关职务后将继续在北方稀土任职，不在公司担任任何职务。李强先 生、刘义先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了 重大贡献。公司董事会对他们在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表 示衷心感谢 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 八次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参 加会议监事 4 人。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 ...

一、董事会会议召开情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 11 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

刘瑞刚先生在担任公司职工监事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司监事会对刘瑞刚先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 职工监事刘瑞刚先生的书面辞职报告，因工作原因，刘瑞刚先生申 请辞去公司职工监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。刘 瑞刚先生离任后，不在公司担任任何职务，将在内蒙古自治区直属 ...