根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流， 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日（周四）上午 9:00-10:00 ， 通 过 互 联 网 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年第三季度业绩说明 会，就公司业绩及投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现 将有关内容公告如下： 一、业绩说明会召开情况 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 7 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 1 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 2023内建中券意字第019号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的 规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程序、 结果的合法有效性出具本法律意见书。 海证券交易所网站上公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），本次临时股东大会由贵 公司董事会召集。 据此，本律师认为，贵公司本次临时股东大会的召 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-071 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事李雪峰先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,510,212,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 11 月 23 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际 参加表决董事 11 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 董事会选举张昭先生任公司董事长，任期自本次董事会决议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 七次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，参 加会议监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经监事表决，同意胡明哲女士任公司监事会主席。胡明哲女士简历附 后。 议案表决结果：同意 5 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | | 解质时间 | 2023 年 11 月 9 | 日 | | --- | --- | --- | | 持股数量 | 2,508,279.26 | 万股 | | 持股比例 | 55.24% | | | 剩余被质押股份数量 | 673,025.26 万股 | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 26.83% | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.82% | | 包钢集团目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调 整公司董事的议案》，具体内容如下: 由于工作调整原因，刘振刚先生不再担任公司董事及董事会战 略委员会主任委员职务，陈云鹏先生、王臣先生、齐宏涛先生、白宝 生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，邢立广先生 不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。 鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根据 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 材 料 2023 年 11 月 | | | | 1、关于调整公司董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 2、关于调整公司监事的议案 | 4 | 1、关于调整公司董事的议案 由于工作调整原因，刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、 齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会 委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委 员职务。 鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、 邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相关职责。 控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生 为第七届董事会非独立董事候选人（以下简称"董事候选人"）， 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先 生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-069 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...