内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 材 料 2023 年 11 月 | | | | 1、关于调整公司董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 2、关于调整公司监事的议案 | 4 | 1、关于调整公司董事的议案 由于工作调整原因，刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、 齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会 委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委 员职务。 鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、 邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相关职责。 控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生 为第七届董事会非独立董事候选人（以下简称"董事候选人"）， 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先 生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-069 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

陈云鹏先生卸任总经理职务后继续在公司控股股东包钢集团任 职。陈云鹏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出 了重大贡献。公司董事会对陈云鹏先生在任职期间的辛勤付出和作出 的贡献表示衷心感谢！ | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于总经理调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调 整公司总经理的议案》，具体内容如下: 因工作调整原因，陈云鹏先生不再担任公司总经理职务。公司董 事会聘任梁志刚先生 ...

因工作调整原因，白宝生先生不再担任公司董事会秘书，卸任后 继续在公司控股股东包钢集团任职。董事会聘任郭文亮先生为公司董 事会秘书。由于郭文亮先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书任前培训证明》，其正在进行上海证券交易所主板上市公司董事 会秘书任前培训，待取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》， 并经上海证券交易所资格备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，郭文亮先生任职资 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于董事会秘书调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 ...

一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第八次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 11 月 7 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 14 人， 实际参加表决董事 14 人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于调整公司监事的公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会 胡永承先生卸任公司监事职务后将在包钢集团任职，不在公司担任任 何职务。 胡永承先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重 大贡献。公司监事会对胡永承先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表 示衷心感谢！ 监事候选人简历附后。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开了第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于调整公司监事的议案》。 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 六次会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，参 加会议监事 5 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》 由于工作调整原因，胡永承先生不再担任公司监事职务。控股股东包 钢集团提名胡明哲女士为第七届监事会监事候选人（以下简称"监事候选 人"），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

公司总经理提名倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理，董事会聘 任倪鑫先生、郭伟先生为公司副总经理。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，倪鑫先生、郭伟先 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 编号：（临）2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于副总经理调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 调整公司其他高级管理人员的议案》，其中有关副总经理调整的具体 内容如下: 因工作调整原因，吴明宏先生、季文东先生不再担任公司副总经 理职务，卸任副总经理职务后继续在公司控股股东包钢集团任职。吴 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 调整公司其他高级管理人员的议案》，其中有关聘任公司财务总监的 具体内容如下: 公司总经理提名刘宓女士为公司财务总监，董事会聘任刘宓女 士为公司财务总监。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，刘宓女士任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》规定的任职资格要求，自董事会通过后履行相应职责。 刘宓女士简历附后。 特此公告。 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 员会成员构成不变。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第七次会议通知和议案等书面材料于2023年11月6日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年11月9日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司董事 ...