Group 1 - The board of directors of China Minsheng Bank has confirmed that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they bear legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [1] - The first temporary meeting of the ninth board of directors was held via written signature, with a voting deadline of October 21, 2024, and the meeting documents were sent out via email on October 15, 2024 [1] - A total of 12 valid votes were received, and the meeting complied with the requirements of the Company Law of the People's Republic of China and the Articles of Association of China Minsheng Bank, making the resolutions legally valid [1] Group 2 - The meeting approved a resolution regarding the adjustment of certain head office department settings, with all 12 votes in favor and no votes against or abstentions [1]

中国民生银行股份有限公司 关于重新确定境内优先股票面股息率的公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-072 1 日起，"民生优 1"第二个股息率调整期的基准利率为 1.79%，固定溢价为 1.38%，票 面股息率为 3.17%，股息每年支付一次。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的相关条款，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2019 年 10 月非公开发行的 200 亿元境内优先股（以下简称"民生优 1"，代码"360037"） 以每 5 年为一个票面股息率调整期，即票面股息率每 5 年调整一次，每个计息周期内 票面股息率相同。"民生优 1"的首个计息周期已满 5 年。 本行董事会于 2024 年 8 月 29 日审议通过了《中国民生银行股份有限公司关于不 行使境内优先股赎回权并重新确 ...

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第一次临时会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 10 月 21 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12 份，会议符合《中 华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-073 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 1 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 会议审议通过了如下决议： 关于调整部分总行部门设置的决议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年10 月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附 屬公司截至2024年9月30日止九個月之業績公告。 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行 董事為張宏偉先生、劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生及趙鵬先生；獨立非 執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及 劉寒星先生。 高迎欣 中國，北京 2024年10月18日 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 董事會會議召開日期 ...

中国民生银行股份有限公司监事会 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-071 本行监事会对杨毓先生在任职期间所做贡献致以衷心感谢！ 中国民生银行股份有限公司 关于监事辞任的公告 特此公告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会收到监事会副主席 杨毓先生的辞职函。因到龄退休，杨毓先生辞去本行第九届监事会副主席、职工 监事、监事会监督委员会及提名与评价委员会委员等相关职务。 杨毓先生确认，其与本行董事会、监事会、高级管理层无任何不同意见，亦 无就其辞职需告知本行股东及债权人的任何事项。 2024 年 10 月 11 日 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-070 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行""中国民生银行"） 2024年第一次临时股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召集人：本行董事会 (三) 投票方式：本次股东大会 ...

2024年第一次临时股东大会 会议文件 目录 会议议程 会议须知 会议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 1．中国民生银行 年度中期利润分配方案 1 2024 | | --- | | 2．关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案 2 | | 3．关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬的议案 3 | | 4．关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案 4 | | 5．关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 132 | | 6．关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 160 | | 7．关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 172 | 会 议 议 程 一、会议开幕致词 四、审议议案 中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 五、股东审议发言 二、宣读股东大会注意事项 三、宣读投票表决程序 1.中国民生银行2024年度中期利润分配方案 2.关于解聘中国民生银行2024年度审计会计师事务所的议案 3.关于聘任中国民生银行2024年度审计会计师事务所及其报 ...

（一）机构信息 1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-068 中国民生银行股份有限公司 关于聘任审计会计师事务所的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）基本信息 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和 毕马威会计师事务所 根据中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）章程、会计师事务所 选聘相关规定，结合本行审计服务需求，经 ...

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-067 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2024 年 9 月 13 日和 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 8 名，董事长高迎 欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场 出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、 宋春风、曲新久、杨志威通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 6 名， 实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司 章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-069 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬的决议 监事会同意将《关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报 酬的议案》提交股东大会审议。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于 2024 年 9 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件 方式发出。会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事 参加会议，现场出席监事 2 名，电话/视频连线出席监事 4 名。监事会副主席杨 毓、监事龙平现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监事吴迪、鲁钟男、李宇通 过电话/视频 ...