证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-058 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"中国民生银行""公司"）第九届监事 会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和 补充会议通知、会议文件分别于 2024 年 8 月 19 日和 8 月 26 日以电子邮件方式发出。 会议由监事会副主席杨毓召集并主持。会议应到监事 6 名，全体监事参加会议，现 场出席监事 4 名，电话/视频连线出席监事 2 名。监事会副主席杨毓、监事鲁钟男、 李宇、龙平现场出席会议，监事会副主席翁振杰、监事吴迪通过电话/视频连线出席 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 1. 关于《中国民生银行 2024 年半年度报告》的决议 根据相关规定，会议对 2024 年半年度报告提出如下审核意见： （1）公司 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-057 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2024 年 8 月 15 日和 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 10 名，董事长高 迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、 刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 4 名，副董事长张宏伟、刘 永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-056 中国民生银行股份有限公司 关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 根据监管规定及本行第九届董事会第一次会议《关于中国民生银行第九届董事会 专门委员会组成成员的决议》，张俊潼先生自任职资格核准之日起就任本行第九届董 事会董事，并担任风险管理委员会委员。张俊潼先生的简历请见本行于 2024 年 6 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行股份有限公 司第九届董事会第一次会议决议公告》。 特此公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 29 日收到《国 家金融监督管理总局关于张俊潼民生银行董事任职资格的批复》（金复〔2024〕552 号）。国家金融监督管理总局已核准张俊潼先生担任本行董事的任 ...

（ 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ） A 股股票代码 ：600016 半年度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本半年度报告于2024年8月29日由本行第九届董事会第三次会议审议通过。会议应到董事14名，现场出席 董事10名，电话或视频连线出席董事4名。本行6名监事列席本次会议。 本行半年度财务报告未经审计。 本行董事长高迎欣、行长王晓永、主管会计工作负责人李彬和会计机构负责人张兰波声明 ：保证本半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的2024年度中期利润分配预案 ：以利润分配股权登记日本行总股数为基数，向本行全体股东 每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。以上利润分配预案需经本行股东大会审议通过。 除特别说明外，本半年度报告货币金额以人民币列示。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险提示 ：本行未发现存在对本 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-055 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2024 年半年度业绩和经营情况，本 行拟于 2024 年 9 月 4 日 10:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 400-810-5222（中国） +852 3005-1328（中国香港） 参会密码：6000162024 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，本行将针对 2024 年半年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）10:00 - 11:00 （二）会议召开方式：电话会议 1 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）10:00 - 11:00 会议召 ...

特此公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-054 中国民生银行股份有限公司 关于副董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准 的公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 27 日收到《国 家金融监督管理总局关于王晓永民生银行董事、副董事长任职资格的批复》（金复 〔2024〕549 号）。国家金融监督管理总局已核准王晓永先生担任本行董事、副董事 长的任职资格。 根据监管规定及本行第九届董事会第一次会议《关于选举中国民生银行第九届董 事会董事长、副董事长的决议》《关于中国民生银行第九届董事会专门委员会组成成 员的决议》，王晓永先生自任职资格核准之日起就任本行第九届董事会董事、副董事 长，并担任战略发展与消费者权益保护委员会委员和风险管理委员会委员。王晓永先 生的简历请见本行于 2024 年 6 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》、上海证券交易所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國民生銀行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01988） 中國民生銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年8月 29日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本行及其附屬 公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告及審議派發中期股息（如有）。 董事會會議召開日期 承董事會命 中國民生銀行股份有限公司 董事長 高迎欣 中國，北京 2024年8月19日 於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生；非執行董事為張宏偉先生、劉永好 先生、史玉柱先生、宋春風先生及趙鵬先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫 秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-053 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司 关于成功发行 300 亿元无固定期限资本债券的公告 经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，中国民生银行股份有限公司（以下 简称"本行"）在全国银行间债券市场成功发行了"中国民生银行股份有限公司 2024 年 无固定期限资本债券（第一期）"，并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、 托管。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 本期债券于 2024 年 8 月 15 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 19 日完成发行。本期债 券发行规模为人民币 300 亿元，采用分阶段调整的票面利率，每 5 年为一个票面利率调 整期，前 5 年票面利率为 2.35%，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人赎回权。 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行其他一级资本。 ...

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第二次会议以书面传签方式召开，表 决截止日期为 2024 年 8 月 15 日。会议通知、会议文件于 2024 年 8 月 1 日以电子 邮件方式发出，共收回有效表决票 10 份，会议符合《中华人民共和国公司法》《中 国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-051 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5. 关于制定《中国民生银行内部审计业务外包管理办法》的决议 1. 关于《中国民生银行互联网贷款业务发展规划（2024-2026 年）》的决议 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于《中国民生银行恢复计划（2024 年版）》和《中国民生银行处置计划建 议（2024 年版）》 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-052 会议审议通过了如下决议： 关于调整《中国民生银行风险偏好陈述书（2024 年版）》国别风险定量指标 的决议 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 中国民生银行股份有限公司监事会 2024 年 8 月 15 日 中国民生银行股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司第九届监事会第二次会议以书面传签方式召开， 表决截止日期为 2024 年 8 月 15 日。会议通知、会议文件于 2024 年 8 月 5 日以 电子邮件方式发出。向监事发出表决票 6 份，收回 6 份。会议符合《中华人民共 和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议 合法、有效。 ...