证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-020 日照港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－018 日照港股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议的通知 于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司其他高管人员 列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2025 年第一 季度报告》提出如下审核意见： （1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的有关规定； ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－017 日照港股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的通知 于2025年4月22日通过电子邮件方式发出。2025年4月28日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2.审议通过《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日 1 照港股份有限公司关于间接控股股东延期履行同业竞争承诺的 ...

日照港股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600017 证券简称：日照港 日照港股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,823,066,727.61 | 1,986,431,470.22 | -8.22 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 151,577,337.94 | 184,391 ...

A股港口板块短线走低，连云港跌超9%，珠海港、北部湾港、日照港、重庆港等跟跌。 ...

大家好欢迎参加中泰交运日少港2024年报业绩交流目前所有参会者均处于静状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后主持人可直接发言谢谢本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户 未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频音频文字记录内容等信息感谢您的理解与配合中泰证券对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利市场有风险投资需谨慎本会议信息仅供参考不代表任何投资建议本公司不对任何人因使用本会议中的信息所引致的任何损失负担任何责任 好的各位线上的领导各位投资者大家好欢迎来到中泰证券线上会客室我是中泰证券交易人员杜冲那么今天这个时间段我们也是非常荣幸的邀请到日照港来做客中泰证券线上会客室跟大家一起交流2024年的财报和近期的经营情况 我们确实也是非常荣幸有这个机会啊邀请到公司多位领导来参加此次的这么一个线上的交流那么今天的交流的话呢也是分为两个部分那么首先呢第一部分的话呢是公司介绍那么第二个部分的话呢就是未来交流那么接下来的话呢我把时间呢交给公司交给董秘伟学勤伟总哎伟总听得见吗辛苦你哎听得见杜总 好的 杜总 各位投资者 大家上午好我是公司的董益伟学勤首先非常感谢中泰证券组织的本次电话会议也很感谢各位投资者一直 ...

日照港股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 2024 年年度股东会 目 录 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效 率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关 规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资 料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。 特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入 表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请 关闭手机或将其调至静音状态。 | 股东会须知 1 | | --- | | 日照港股份有限公司股东会现场会议议程 3 | | 年年度报告 1.2024 4 | | 年度董事会工作报告 2.2024 5 | | 年度独立董事述职报告 3.2024 6 | | 年度监事会工作报告 4.2024 7 | | 5.关 ...

关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025-015 日照港股份有限公司 2025年4月3日上午9:30-11:15，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演 中心召开了2024年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2.请问日照港计划投资约68亿元启动港口转型升级工程，项目预期资本金投资回收周期为28.8年。能否 阐述该项目在公司整体战略布局中的定位和作用？在推进项目建设过程中，如何确保项目顺利实施，并 实现预期的经济效益与战略目标？ 公司实施转型升级工程，是为落实国家《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》（国发〈2021〉27 号），优化港口布局，提高港口服务质量，提升港区通过能力及泊位专业化程度，增强日照港综合竞争 实力。 公司将积极对接政府各级主管部门，争取支持，加快项目相关手续审批。通过制定科学合理的项目建设 管理制度，加强过程管控，控制投资额度和建设周期。强 ...

一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 29 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（临 2025-013）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事李旭修先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监陈磊先生 共同出席了 2024 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流 和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025-015 日照港股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 3 日上午 9:30-11:15，日照港股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心 召开了 2024 年度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 1.请问公司 2024 年利润分配方案？ 公司 2024 年利润分配方案为：每 10 股派现金红利 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-014 日照港股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年4月28日 至2025年4月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 不涉及 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ■ ● 股东会召开日期：2025年4月28日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事 ...