第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员 列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－002 日照港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2024 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、监事、高管人员对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。 本议案需提交股东会审议。 ...

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，日照港股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币53.90亿元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－005 日照港股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 示的情形 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）。截 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－001 日照港股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）触发情形 1 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续12 个月每个交易日收 盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产 的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事 会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月31 日，公司股价连续12 个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 （4.42 元），2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审 计每股净资产（4.32 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 202 ...

e公司讯，日照港(600017)12月23日晚间公告，公司全资子公司集发公司拟购置由山东港口产城融合发 展日照有限公司（简称"产融发展日照公司"）开发的位于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座 等，用于投资港口供应链综合服务中心项目，交易金额为3.36亿元。 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－032 日照港股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通知 于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式 召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人 员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于调整公司高管的议案》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 报备文件 具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》（临 2024-030）。 2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 ...

会议以记名投票表决方式,形成如下决议： 日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 日照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第三次会议的通知于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件方式发 出。12月20日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立董事 4人,实 际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举独立董事李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议 案》 表决结果:_4_票同意,_0 票反对,_0 票弃权。 以上议案均需提交董事会审议。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2024 年 12月 20 日 真 虹 范黎波 汪 另 2024 年 12 月 20 日 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董事专门会 议第三次会议 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－033 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 日照港股份有限公司 1.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 报备文件 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议的通知于2024 年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式召开， 应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十次会议决议 日照港股份有限公司监事会 2024年12月24日 1 ...

日照港股份有限公司 关于调整公司高管的公告 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作调整，公司董事、副总经理周涛先生申请辞去副总经理职务，公司财务总 监方志磊先生申请辞去财务总监职务。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司高管的议案》，董事会同意聘任张峰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为 公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满止。 周涛先生、方志磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士，高级 经济师、工程师。曾任日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照 港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总 监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司副总 经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－031 日照港股份有限公司关于全资子公司 投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）拟购置 由山东港口产城融合发展日照有限公司（以下简称"产融发展日照公司"）开发的位 于上海路东首，邻接日照港2#门的国贸中心H座等（以下简称"投资标的"），用于 投资港口供应链综合服务中心项目，评估值为人民币33,590.81万元。 ●交易金额：人民币33,590.81万元。 ●本公告所述交易构成了公司与控股股东控股公司之间的关联交易，但尚不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审 议。 ●至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司未与该关联人发生同类别 关联交易。 一、交易概述 集发公司投资港口供应链综合服务中心项目，拟购买投资标的，预计价款约 33,590.81万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》 ...

关于关联交易的审核意见 根据《公司章程》《董事会关联交易控制委员会实施细则》的要 求,公司董事会关联交易控制委员会召开会议,形成如下书面审核意 见: 日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会 关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案 经认真核查,我们认为上述关联交易事实清楚,是公司正常经营 发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定 价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利 益的情形。 我们同意上述议案,并同意将其提交公司董事会审议。 (下接签字页) l (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 汪 7 周 涛 (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 李旭修 汪 平 周 涛 日照港股 董事会关联交易控制 2024年12月20 李旭修 汪 平 周 涛 日 黃事。 控制委员会 联本 l 日照港 份有限 董事会关联交易控制委员会 2024年 2月20日 李旭修 l ( ...