证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－008 日照港股份有限公司 关于预计 2025 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源集团"）持有本公司5.45%的股份， 公司为其控股子公司长期提供部分港口货物装卸中转、搬运和堆存服务并取得收入， 由此构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。该项关联交易在董 事会审议批准权限范围内，无需提交股东会审议批准。 二、关联方介绍 （二）关联方基本情况 统一社会信用代码：91370000166120002R 类型：有限责任公司(国有控股) 注册地址：山东省济南市高新区舜华路 28 号 法定代表人：李伟 注册资本：3,020,000 万元 成立日期：1996 年 3 月 12 日 经营范围：授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、 高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、 高科技、金融等行业 ...

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 日照港股份有限公司 一、董监高责任保险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 公司第八届董事会薪酬与考 ...

真虹 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，及时关注公司经 营发展情况，认真审议各项议案，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部 教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际 航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导 师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会。本着勤勉尽责 ...

关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.86元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－005 日照港股份有限公司 日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利264,506,234.37元 （含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为40.39%。 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－003 日照港股份有限公司 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议的通知 于2025年3月17日通过电子邮件方式发出。2025年3月27日，本次会议以现场方式召 开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席 会议。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2024 年年度报 告提出如下审核意见： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

日照港股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A004437 号 日照港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 - - 中国注册会计师 P国狂册会计师 - · 020011000 中国·北京 中国注 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司旇产负债表 | 1-2 | | 合并及公司枬润表 | 3 | | 合并及公司现金朆柎表 | 4 | | 合并及公司股东权惵变动表 | 5-6 | | 财务报表附斟 | 7-119 | 日照港股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 敡同审旓（2025）第 110A004433 号 日照港股份有限公司全体股东： 惊、审计惱见 我们审计柚日照港股份有限公司（惣下简称日照港公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司旇产负债表，2024 年度的合并及公司枬润 表、合并及公司现金朆柎表、合并及公司股东权惵变动表惣及相关财务报表 附斟。 我们认为，后附的财务报表在所有敷大方面按照企惄会计方则的规定编 敥，公允反怠柚日照港公司 2024年 12月 3 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人范黎波，管理学教授（二级）、经济学博士。 曾任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副 书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、 博士生导师、享受国务院政府特殊津贴、本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确决策发挥积极的作用。本人对董事会各项议 案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，未对提交股 东大会审议的议案提出异议。 范黎波 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公 ...

2024 年度独立董事述职报告 汪平 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，及时了解公司生产 经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会会议、董事会专门委员会等会 议，参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地 发表意见，在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面作出积极努力。现将 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪平，研究生学历，会计学博士。现任首都 经济贸易大学会计学教师、教授，中粮生物科技股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事 会会议。本着勤勉尽责的态度， ...

2024 年度独立董事述职报告 李旭修 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会、独董专 门会议，利用专业知识忠实履行职责，促进公司规范 运作、持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资 格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主 任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、 总裁，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，青岛中 创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任关联交易控制 委员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告 ...