证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-048 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 全景投资者关系互动平台 （中文网址：https://rs.p5w.net/html/143753.shtml 英文网址：https://rs.p5w.net/html/143754.shtml）； 万得 3C 会议 （网址：https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4505040）。 会议召开方式：全景投资者关系互动平台视频直播、万得 3C 会 议与东方财富视频转播（14:00-15:30），上证路演中心视频转播和 网络互动（14:00-16:00）。 投资者可于 2024 年 08 月 22 日(星期四) 至 08 月 28 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-047 宝山钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自股价除权、除息之日起，相应调整回购价格上限。本次权益分派方案实施完成 后，回购价格由不超过人民币 8.86 元/股调整为不超过人民币 8.66 元/股。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/17 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 过后 12 | 待宝钢股份第八届董事会第三十三次会议审议通 个月 | | 预计回购金额 | 0 | 万元~300,000 万元 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 37,044.27 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.67% | | | ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-042 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2024 年 ...

关于公司总法律顾问辞职的公告 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-046 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 25 日 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 总法律顾问沈雁先生递交的书面辞职报告。沈雁先生因工作另有安排 辞去公司总法律顾问职务。 公司董事会对沈雁先生在担任公司总法律顾问期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-044 宝山钢铁股份有限公司 关于变更为沙特厚板公司提供担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更担保情况概述 （一）原担保事项概述 根据海外投资计划，公司计划与沙特阿拉伯国家石油公司（以下 称"沙特阿美"）和沙特公共投资基金（以下称"PIF"）在沙特阿 拉伯设立沙特厚板公司（暂定名，以沙特工商部门核准登记名称为准， 以下称"合资公司"），建设全流程厚板工厂。合资公司成立后，项 目建设需要进行融资，根据海外大型工程项目融资惯例,合资公司项 目融资由各股东方按持股比例提供担保。经评估风险及必要性，公司 决定为合资公司按持股比例提供不超过13.3亿美元本金的融资担保， 受益人为沙特工业发展基金、中国进出口银行或其他金融机构。详情 请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于变更为沙特 厚板公司提供担保事项的公告》（公告编号：临2024-004）。 （二）本次担保变更情况 根据项目最新资本结构安排，资本金金额提高，融资金额下降， ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-043 宝山钢铁股份有限公司 2023 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于参股沙特厚板公司及担保事项的议案》，同意宝钢股份与 沙特阿美和 PIF 共同投资设立沙特厚板公司，其中宝钢股份出资 164,062.5 万里亚尔或其它等值货币（折合约 43,750 万美元，或约 300,475 万元人民币），持有合资公司股权 50%；沙特阿美出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%；PIF 出资 82,031.25 万里亚尔或其它等值货币，持有合资公司股权 25%。 2023 年 5 月 1 日，股东三方在沙特阿拉伯达兰举行了股东协议 签约仪式。 关于投资设立沙特厚板公司出资额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宝山钢铁股份有限公司（以下称"宝钢股份"或"公司"）与 沙特阿拉伯国家石油公司（以下称"沙特阿美"）和沙特公共投资基 金（以下称"PIF"）共同投资设立沙 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-045 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第四十三次会议决议公告 全体监事一致通过本提案。 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: 《关于审议董事会"关于审议参股并投资建设沙特厚板项目的议 案"的提案》 根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2024 年 7 月 25 日召开临时监事会。 公司于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 特 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-041 宝山钢铁股份有限公司 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2024 年 7 月 23 日召开临时监事会。 公司于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）关于审议董事会"关于 2023 年度工资总额清算结果及 2024 年度工资总额预算方案的议案"的提案 全体监事一致通过本提案 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-040 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-040 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计划项 目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问， 就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...