宝山钢铁股份有限公司2024年度 安永华明（2025）专字第70049385_B03号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70049385_B01的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，宝山钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是宝山钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝山钢铁股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对宝山钢铁股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-029 宝山钢铁股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东的利益，树立良好的资本市场形象，宝钢股份基于对自身未来发展 前景的信心、对企业长期投资价值的认可以及切实履行回报社会的责 任感，于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司依据 《行动方案》积极开展并落实相关措施，取得了较好的效果，现将本 年度评估结果汇报如下： 一、提升经营质量 2024 年，宝钢股份积极应对严峻复杂的外部形势，克服供需双 弱、钢价下跌、原料成本高位运行、行业减量调结构发展等多重压力 与挑战，坚持"四化"发展方向、"四有"经营原则，深化产销研一 体化实体化变革，强化内外部整合协同，充分发挥算账经营软实力， 购销联动应对市场波动，持续提升差异化产品规模，适时加大出口力 度 ...

宝山钢铁股份有限公司 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 二、内部控制基本情况 （一）内部控制目标 财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化 为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳 理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流 1 渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保财务公 司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规； 提高财务公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安 全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和 真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年度风险管理情 况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-030 宝山钢铁股份有限公司 2025 年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：宝山钢铁股份有限公司 （以下简称"宝钢股份"或"公司"）股票连续 12 个月每个交易日 收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的 相关规定，宝钢股份制定估值提升计划暨提质增效重回报行动方案， 经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案概述：宝钢股份将围 绕生产经营、并购重组、股权激励、现金分红、股份回购、投资者关 系管理、信息披露、ESG 管制等方面展开，增强投资者信心，维护全 体股东利益，推动公司资本市场表现合理反映公司内在价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案， 不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司 业绩及二级市场表 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宝 山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计 及内控合规管理委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计及内控 合规管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司及董事会审计及内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执 业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相 ...

宝山钢铁股份有限公司 1.2024 年 3 月 8 日召开八届三十八次董事会审计及内控合规管理 委员会会议，审议《关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2023 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2024 年 4 月 24 日召开八届三十九次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议以下事项：（1）《关于 2023 年末母公司提取各 项资产减值准备的议案》；（2）《关于 2023 年度母公司资产损失情况 的报告》；（3）《2023 年年度报告（全文及摘要）》；（4）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；（5）《关于 2023 年下半年度利润分配方 案及维持利润分配周期的议案》；（6）《关于 2024 年度预算的议案》； （7）《关于 2024 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》； （8）《2024 年第一季度报告》；（9）《关于<2023 年度内部控制评价报 董事会审计及内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

宝山钢铁股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2025-025 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 - 1 - 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 上述议案已获公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第五十二次 会议审议同意，具体事项详见刊登在 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-022 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 公司于 2025 年 4 月 16 日以书面和电子邮件方式发出召开监事 会的通知及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）监事出席会议的人数情况 本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由秦长灯监事主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: （一）2024 年度监事会报告 全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。 （二）2024 年度董事履职情况的报告 - 1 - 证券代码：600019 证券简称： ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-021 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"）于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会 议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 25 日在 上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《2024 年度总经理工作报告》《关于 2024 年 ...