证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-027 宝山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 十二次会议审议通过了《关于第三期限制性股票计划回购注销有关事 宜的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁的限制性股票共计 126,559,250 股。现将相关事项公告如下： 一、公司第三期 A 股限制性股票计划已履行的相关程序 1.2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于<宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。 2.2022 年 4 月 11 日，公司控股股东收到国务院国有资产监督管 理委员会《关于宝山钢铁股份有限公司限制性股票激励计划的批复》 （国资考分〔2022〕110 号文），原则同意公司实施限制性股票激励 计划。 3.2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《宝山 钢 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计 划项目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律 顾问，就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股 ...

宝山钢铁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司现金流量表 | 17 | - | 18 | | | 合并股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 158 | | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2 审计报告 安永华明（2025）审字第70049385_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 1 审计报告（续） 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的财务报 ...

2024 年 12 月 31 日 宝山钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70049385_B01号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宝山钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝山钢铁股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宝山钢铁股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...

关于宝山钢铁股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 | 一、 关于宝山钢铁股份有限公司 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | - | 2 | | 附件一：宝山钢铁股份有限公司 2024 年度 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | - | 5 | | 附件二：宝山钢铁股份有限公司与其子公司的关联资金往来情况 | | 6 | | 附件三：宝钢股份对控股股东及控股股东所属企业提供担保情况 7 页 次 关于宝山钢铁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70049385_B02号 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司董事会： 关于宝山钢铁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70049385_B02号 宝山钢铁股份有限公司 我们审计了宝山钢铁股份有限公司的2024年度财务报表，包括202 ...

宝山钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)公司亮点 1 / 14 经营业绩保持国内行业第一。一季度公司积极应对严峻复杂外部形势，克服供需双弱、钢价 下跌等挑战，扎实推进变革举措落地，强化全体系整合协同，紧抓铁水降本、高炉顺行、智 慧制造等重点工作。一季度实现利润总额 32.9 亿元。 加快智能化转型战略落地。公司将智能化应用与公司各项改革发展结合起来，坚持聚焦应用、 价值为王，创新求变、不断进取，持续推进公司数智化转型。一季度上线"场景+智能化"应 用 53 个； " ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （谢荣） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授。1983年7月 获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学 硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。现任中国中 药、外服控股等上市公司独立董事。 本人主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究， 主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教 授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院 长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。2018 年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上 ...

宝山钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董 事共 5 位，分别为陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生、 陈力女士。 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《2024 年度独立性情况的自 查报告》，公司董事会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具专项意见如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规 定要求，结合 5 位独立董事出具的《2024 年度独立性情况的自查报 告》，公司董事会认为，公司在任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、 白彦春先生、田雍先生、陈力女士符合上述规定中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，具备独立董事的独立性，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍。1988年7月获复旦大学法学学士 学位，1991年7月获复旦大学法学硕士学位，2006年7月获复旦大学法 学博士学位。曾在德国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国 耶鲁大学福克斯项目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美 国弗吉尼亚大学法学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。现任复 旦大学法学院教授、博士生导师，律师。 本人长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重 点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治 理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等 领域具有丰富的经验。主持国家与省部级项目多项，发表《国际贸易 救济法 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （白彦春） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2024年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年8月生，中国国籍。1988年5月获中国政法大学法学学 士学位，1991年8月至1992年6月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生 班学习，2003年6月获美国斯坦福大学法学硕士学位。现任紫顶（北 京）企业服务有限公司执行董事。 本人在公司治理、企业风险管控等方面具有丰富的经验。执业特 长集中在公司上市和并购重组，曾参与中国石油、中国工商银行、神 华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作，并于2007年出任中 国证监会第九届发审委委员，审核了150件以上首发和增发项目。在 多年执业生涯中，本人曾代理过上百件诉讼和仲裁案件，曾作为仲裁 ...