证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-018 宝山钢铁股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会 开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日披露了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 23 日 14:45 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 4 月 18 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交 易所网站发布的公告《宝钢股份关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2025-011）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者 能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以 下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通 过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-017 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 二、监事会会议审议情况 本次监事会通过以下决议: 关于审议董事会"关于宝钢股份参股马鞍山钢铁有限公司 49% 股权的议案"的提案 全体监事一致通过本提案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司监事会 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合 法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监 事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据 上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 月 17 日召开临时监 事会。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式发出召开监事 会的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监 ...

第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-015 宝山钢铁股份有限公司 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式于 2025 年 4 月 17 日 召开临时董事会。 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决 ...

宝钢股份：通过收购股权、增资合计取得马钢有限49%股权 总对价90亿元 智通财经4月17日电，宝钢股份(600019.SH)公告称，公司拟以51.39亿元现金收购马鞍山钢铁股份有限公 司持有的马鞍山钢铁有限公司35.42%股权，同步以38.61亿元现金增资马钢有限，预计投资金额合计为 90亿元。本次交易完成后，公司将持有马钢有限49%股权。上述投资金额仅为预计金额，最终以经有权 备案机构备案的马钢有限的净资产评估值为基准确定。 ...

马钢股份（600808）公告，公司拟向关联方宝山钢铁股份有限公司转让全资子公司马鞍山钢铁有限公司 35.42%股权，预计交易金额约51.39亿元；宝钢股份（600019）拟以现金方式向马钢有限增资人民币 38.61亿元，公司放弃增资认缴权。交易完成后，公司持有马钢有限的股权将由100%下降至51%，宝钢 股份将持有马钢有限49%股权。交易已经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，尚待公司股东大 会审议。 ...

宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二五年四月二十三日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2025 年 4 月 23 日 星期三 14:15-14:45 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 星期三 14:45 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 18 日，于股权登记 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1. 关于增选刘宝军先生为公司第八届董事会董事的议案 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 1.关于增选刘宝军先生为公司第八届董事会 ...

为了稳定股东预期，在公司现有股利分配政策的基础上，董事 会同意拟提交公司 2024 年、2025 年、2026 年年度股东大会审议批 准的年度利润分配方案中现金股利不低于每股 0.20 元人民币，为投 资者提供一个最低收益保障的同时，保留了按比例分红向上的弹性， 以此增强投资者的信心。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 宝山钢铁股份有限公司 2024-2026 年度分红规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 第八届董事会第五十次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面投票表决的方 式召开，公司全体董事参加了表决，符合有关法律、行政法规及《公 司章程》的规定。经表决后形成如下决议: 公司章程已明确："分派的现金股利不低于当年度经审计合并 报表归属于母公司净利润的 50%"，并且于 2024 年起正式将中期分 红作为长期股东回报策略。考虑到钢铁行业周期波动的特点，同时 基于对资本市场投资者需求的充分调研，结合未来数年的现金流 ...

根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 月 8 日召开临时监事会。 公司于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-014 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第五十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 2025 年 4 月 8 日 -1- 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: 《关于审议董事会"关于 2024-2026 年度利润分配方案承诺的议 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-012 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、高祥明、姚林龙、罗建川董事提议，公司第八届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 4 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-009 宝山钢铁股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：宝山钢铁股份有限公司（以下称"本公司"或 "公司"）开展期货及衍生品交易均为针对实际业务产生外汇及实货 价格敞口，规避汇率及实货价格波动风险。 ● 交易品种:人民币、美元、欧元、日元、澳元等；利率；铁 矿石、燃料油、热轧卷板、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅 铁、动力煤。 ● 交易工具:远期、掉期及期货 ● 交易场所:境内/外的场内或场外 ● 交易规模：多币种交叉远期（币种包括人民币、美元、欧 元、日元、澳元等）折合额度不超 91.7 亿美元、开展利率掉期折合 额度不超 33.6 亿美元；铁矿石不超 800 万吨、燃料油不超 10 万吨、 热轧卷板不超 376 万吨、镍不超 3000 吨、焦煤不超 133.3 万吨、焦 炭不超 9 万吨、锌不超 10.8 万吨、锡不超 2961 吨、铜不超 1200 吨、 ...