24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公 司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计 划项目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律 顾问，就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性股 ...

证券代码:600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-002 宝山钢铁股份有限公司 关于第三期限制性股票计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因第三期 A 股限制性股票计划部分激励对象个 人情况发生变化（调动、退休、辞职），宝山钢铁股份有限公司 （以下简称"宝钢股份"、"公司"）根据相关规定，回购注销 部分已授予未解锁的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 （二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量 公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存款利息之和， 回购傅建国等 15 名因调动、退休的激励对象尚未达到解除限售条件的 限制性股票 602,500 股；按照授予价格 4.29 元/股，回购赵永红等 3 名因辞职的激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票 160,000 股。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 762 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-001 公司于 2022 年 1 月 18 日实施完毕 2021 年回购方案，通过集中 竞价方式累计回购公司股份 486,105,235 股，其中用于公司第三期 A 股限制性股票计划 410,271,000 股，尚剩余 75,834,235 股未使用， 且即将届满三年。 宝山钢铁股份有限公司 关于注销回购股份暨股份变动的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"、"公司"）将 于 2025 年 1 月 15 日注销 2021 年回购方案尚未使用的已回购股份 75,834,235 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 21,985,240,734 股变更为 21,909,406,499 股。 一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露 公司于 2024 年 11 月 13 日召开宝钢股份第八届董事会第四十七 次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同 意公司注销 20 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-075 关于子公司变更名称及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 变更事项 变更前 变更后 名 称 宝钢日铁汽车板有限公司 上海宝钢汽车板有限公司 经营范围 一般项目：生产冷轧钢板 和热镀锌钢板，钢铁产品 的国内外销售（含批发） 并提供相关服务。（依法 须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营 活动） 一般项目：钢压延加工、金属表面处理 及热处理加工；货物进出口、技术进出 口；进出口代理；金属材料制造、金属 材料销售；基础化学原料制造(不含危险 化学品等许可类化学品的制造）；化工产 品销售（不含许可类化工产品）；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术转让、 技术推广；通用设备修理、专用设备修 理、电气设备修理、仪器仪表修理。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 一、变更内容 宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议 ...

宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）董事会近日收到公司 董事、总经理吴小弟先生递交的书面辞职报告。因工作另有安排，吴 小弟先生向董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员 会相关职务以及总经理职务。 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-074 宝山钢铁股份有限公司 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，吴小弟先生的辞职未 导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依 法规范运作。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 公司董事会对吴小弟先生在担任公司董事、总经理期间为公司发 展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2024-072 宝山钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技术中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 10 人，出席 1 人，其他 9 位董事因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，其他 6 位监事因公务未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,952 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,110,730,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

宝山钢铁股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宝山钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销第 三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》和《关于注销 回购股份并减少注册资本的议案》。上述两项议案均涉及注册资本减 少，具体情况如下： 1. 《关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性 股票的议案》 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-073 1.申报时间： 根据《宝山钢铁股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草 案）》相关条款规定，公司按授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期 存款利息之和，回购因调动、退休的 15 名激励对象持有的尚未达到 解锁条件的限制性股票共 602,500 股；按授予价格 4.29 元/股，回购 因辞职的 3 名激励对象持有的尚未达到解锁条件的限制性股票共 160,000 股。上述 762,500 ...

24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 关于宝山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席宝山钢铁 股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司 ...

宝山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十一月二十九日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2024 年 11 月 29 日 星期五 14:15-14:45 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 星期五 14:45 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 21 日，于股权登记 日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 审议议题： 1. 关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性 股票的议案 2. 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 宝山钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 2024 年第二 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-069 宝山钢铁股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-069 作，共授予限制性股票 374,271,000 股；于 2023 年 5 月 12 日，完成 第三期 A 股限制性股票计划预留授予 211 名激励对象限制性股票的登 记工作，共授予限制性股票 36,000,000 股。详情请参见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站发布的《宝山钢铁股份有限公司 关于公司第三期 A 股限制性股票计划首次授予结果公告》（公告编 号：临 2022-036）以及于 2023 年 5 月 16 日发布的《宝山钢铁股份 有限公司关于公司第三期 A 股限制性股票计划预留授予结果公告》 （公告编号：临 2023-034）。 综上，公司 2021 年回购方案尚未使用的已回购股份数为 75,834,235 股，且存续期即将届满三 ...