证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-25 上海电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟每股派发现金红利 0.20 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 231,003,640.52 元人民币，加上年初未分配利润 739,697,636.25 元人民币，分 配 2022 年度红利 98,586,027.58 元人民币，扣除永续债利息 159,881,454.70 元 人民币，提取当年度盈余公积 23,100,364.05 元人民币，2023 年末可供分配利润 余额为 ...

上海电力股份有限公司董事会关于 2023 年 度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘斌、敬 登伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘 斌、敬登伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-27 上海电力股份有限公司 关于 2024 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、匈牙利 Tokaj 光伏项目 5 家项目公司（包括 ASTROPUT Korlátolt Felel ősségű Társaság、ASTROSER Korlátolt Felelősségű Társaság、ASTROSZU Korl átolt Felelősségű Társaság、ASTROSZELES Korlátolt Felelősségű Társaság、 ASTROKAZ Korlátolt Felelősségű Társaság 以下简称"Tokaj 项目公司"）、 舟山渔光科技有限公司。 ●本次担保金额：合计不超过 22.69 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2023 年底，公 司为各控股及参股 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-30 上海电力股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于 保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司 发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同 意将本议案提交股东大会审议。 1 一、本次投保概述 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的 议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案直接提交 公司股东大会审议。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任 人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司 治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责 任保险的具体方案如下： 1、投保 ...

第二条 上海电力成立金融业务风险预防处置领导工作 组（以下简称"领导工作组"），由上海电力总经理任组长， 为领导工作组风险预防处置第一责任人，上海电力财务负责 人任副组长，成员包括上海电力财务主管部门、董事会办公 室、法律主管部门、风险内控主管部门等相关人员。领导工 作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。对金融 业务风险任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 上海电力风险预防处置领导工作组作为风险应 急处置机构,一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案, 并按照规定程序开展工作。 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置 工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责金融 业务风险的防范和处置工作。 上海电力股份有限公司关于在国家电投集团财务有 限公司金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海电力股份有 限公司（以下简称"上海电力"）在国家电投集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）金融业务的风险，维护资金 安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案 。 第 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-28 上海电力股份有限公司 关于2024年度开展金融衍生业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、金融衍生业务情况概述 （一）业务目的 为满足外汇风险管理需求，有效规避因汇率、利率波动对公司业绩的影响， 公司 2024 年度计划开展远期合约、利率掉期等金融衍生业务。 （二）业务开展情况 1.公司金融衍生业务开展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司所属子公司 EMBA 公司开展金融衍生业务。EMBA 1 业务种类及金额：公司所属全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以 下简称"香港公司"）计划开展美元兑日元远期合约业务，套保规模不超过 170 亿日元；欧元兑美元远期合约业务，套保规模不超过 2.50 亿欧元。公司所属控 股子公司土耳其 EMBA 发电有限公司（以下简称"EMBA 公司"）计划开展美元利 率掉期业务，套保规模不超过 6.24 亿美元；土耳其里拉兑美元远期结售汇业务， 套保规模不超过 95.7 ...

一、基本情况 岳克胜，男，1961 年 4 月出生，硕士研究生学历。曾任 上海证券交易所交易部副经理，国信证券副总裁、总裁，现 任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 上海电力股份有限公司 独立董事岳克胜 2023 年度述职报告 本人岳克胜作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 2023 年度，我本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限 度发挥自身专业优势，提出了合理的意见和建议。我以独立、 客观、谨慎的态度形式表决权，认真审议董事会及专门委员 会的各项议案，对各项议案均表示同意，未提出异议、反对 和弃权的情形。报告 ...

中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 | 联系电话：021-20262083 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海电力股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]1123 号）核准，上海电力股份有限公司（以下简称 "上海电力"、"公司"）于 2022 年 7 月 27 日向特定对象发行股票 199,579,448 股，股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 6.17 元/股，募集资金总额为 1,231,405,194.16 元，扣除各项不含增值税发行费用人民币 707,547.17 元，募集 资金净额为人民币 1,230,697,646.99 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2022BJAA50454）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐 ...

公司代码：600021 公司简称：上海电力 上海电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董 事会审计与风险委员会始终坚持认真、规范、有效地履行审 计委员会职责,现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险委员会积极履行职责，监督公司 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，具体如下： | 序 | 日期 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023/1/ 2023 | 年第一次董事会审计委员 | 关于公司与关联方共同投资新能源产业合作 | | | 30 | 会会议 | 平台的议案 | | 2 | | | 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算 | | | | | 报告 | | | 2023/3/ 2023 | 年第二 ...