证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-024 上海电力股份有限公司 （四）会议应到监事 6 名，亲自出席监事 5 名，冯鸣监事委托唐兵监事行使 表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会审议及决议情况 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法 律、行政政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 20 日以电子方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合视频的方式召开。 （一）同意《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 该议案6票同意，0票反对，0票弃权。 （二）同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》，并提 交股东大会审议。 该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司实现利润总额 44.04 亿元，归 ...

中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海电力 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | | 保荐代表人姓名：刘纯钦 | 联系电话：021-20262083 | 上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）2021 年向特定 对象发行 A 股股票于 2022 年 7 月 27 日在上海证券交易所主板上市。中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为公司 2021 年向特定 对象 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至本保荐总结报告书出具之日，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续 督导期已届满，募集资金已经使用完毕，募集资金专户已全部销户。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，保荐机 ...

上海电力股份有限公司 独立董事潘斌 2023 年度述职报告 本人潘斌作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 潘斌，男，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历。现任 上海虎博投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材 料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业优势， 提出了合理的意见和建议。我以独立、客观、谨慎的态度形 式表决权，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对各 项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。报告 期内，我共出席公司董事会 15 次，参会情况详见下 ...

本规则经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 第一章 总则 第一条 为了促进上海电力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《上海电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 上海电力股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年 3 月 29 日修订） 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会 "） 规定、证 ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司关于 上海电力股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海电 力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"上市公司"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规规定，对上市公司 2023 年以来的规范运作情况进行了定期现场检查，现将本次现场检查情况报告 如下： 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘永泽、刘纯钦 （四）现场检查人员 刘永泽 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 21 日-2024 年 3 月 22 日 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所； 1 3、查阅公司 2023 年度信息披露文件、内控制度文件、股东大会和董事会 文件、关联交易、对外担保及重大对外投资等相关资料； 4、查阅公司 2 ...

上海电力股份有限公司 独立董事敬登伟 2023 年度述职报告 本人敬登伟作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求， 本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大 会和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范 运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职 责情况报告如下： 一、基本情况 敬登伟，男，1977 年 12 月出生，博士学历。现任西安 交通大学教授、油气水多相流研究所所长，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 本人于 2023 年 12 月 27 日经公司股东大会选举成为公 司独立董事。2023 年作为独立董事候选人参加了一次董事会。 2023 年，本人参加了独立董事履职学习线上培训，学习 了上市公司运作框架、上市公司的内部控制与独董职责、信 息披露监管、独立董事规范履职等内容，持续提升履职所需 的专业知识和能力， ...

上海电力股份有限公司于2024年3月11日发行了2024年度第五期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP005 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480820 | 债务融资工具 期限 | 72日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月13日 | 兑付日 | 2024年5月24日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.10% | | 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 021 上海电力股份有限公司 2024 年度 第五期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第一次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》《上海电力股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告》（以下合称"会议通知"），会议通知中 载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及 表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项， 说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 3 月 6 日 14:00 在上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）举 行；网络投票时间为 2024 ...

| 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480697 | 债务融资工具 期限 | 37日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年3月6日 | 兑付日 | 2024年4月12日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.03% | | 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二四年三月七日 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 018 上海电力股份有限公司 2024 年度 第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-019 上海电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,644,087,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3684 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和召 ...