本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值的目的 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-009 上海电力股份有限公司 关于全资子公司开展日元贷款汇率 套期保值业务的公告 为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全资子公司香 港公司拟开展日元贷款汇率套期保值业务。 （二）外汇套期保值的方案 1. 交易主体 香港公司。 2. 套保工具 美元兑日元远期合约。 3. 套保规模 不超过 170 亿日元。 4. 套保期限 1 交易概述：为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司全 资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）拟 开展日元贷款汇率套期保值业务。 审议程序：本次套期保值议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次开展套期保值业务以保值为原则，为有效规避汇率 波动对公司带来的不利影响，不进行以投机为目的的衍生品交易。本次套期 保值业务可能涉及市 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-010 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 第 1 项《关于公司计提相关成本费用的议案》、第 2 项《关于上海 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-007 上海电力股份有限公司 关于计提相关成本费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司计 提相关成本费用的议案，并提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次计提情况概述 为贯彻落实国资委关于中央企业改革深化行动，优化员工队伍结构和人力资 源配置，增强企业内部活力，公司计划对部分员工实行内部退养计划。按照《企 业会计准则-职工薪酬》规定，公司应一次性计提辞退福利，计入当期损益。 根据《企业会计准则-职工薪酬》应用指南要求，实施职工内部退休计划的， 企业应当比照辞退福利处理。在内退计划符合本准则规定的确认条件时，企业应 当按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间、企业拟支付 的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为应付职工薪酬，一次性计入当期 损益，不能在职工内退后各期分期确认 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024- 003 上海电力股份有限公司 2024 年度 第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2024年1月16日发行了2024年度第一期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2024年 | 债务融资工具 | 24沪电力SCP001 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第一期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012480205 | 债务融资工具 期限 | 93日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 10亿元/人民币 | | 起息日 | 2024年1月17日 | 兑付日 | 2024年4月19日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.31% | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募 ...

上海电力股份有限公司 董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第一次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-002 （一）同意关于向甘肃省捐赠 500 万元支援甘肃积石山县抗震救灾的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为积极履行社会责任，彰显企业担当，同意公司向甘肃省捐赠 500 万元用于 支援甘肃积石山县抗震救灾工作。 （二）同意关于上海懿泉企业管理咨询合伙企业清算及解散的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意解散上海懿泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。 三、备查文件 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 2 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 ...

上海电力股份有限公司 2023 年 1-11 月发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-11 月发电量完成情况 根据公司统计，2023 年 1-11 月，公司完成合并口径发电量 679.04 亿千瓦 时，同比上升 21.74%，其中煤电完成 475.46 亿千瓦时，同比上升 29.05%，气电 完成 67.99 亿千瓦时（含调试），同比上升 9.59%，风电完成 82.89 亿千瓦时， 同比上升 4.75%，光伏发电完成 52.70 亿千瓦时，同比上升 9.39%。 公司发电量上升的主要原因是土耳其胡努特鲁煤电项目于2022年10月全容 量投产、闵行燃机 H 级机组 2023 年 9 月底投产、清洁能源发电装机规模和发电 量实现增长。 二、2023 年 11 月装机容量情况 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-001 截至 2023 年 11 月底，公司控股装机容量为 2213.63 万千瓦，清洁能源占装 机规模的 55.51%，其中：煤电 984. ...

近日，公司董事会收到独立董事唐忆文女士的书面辞职报告。唐忆文女士因任 期届满辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。 唐忆文女士与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公 司股东注意。 特此公告。 上海电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 上海电力股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十二月三十日 唐忆文女士的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定比例的 要求，根据《公司章程》的有关规定，唐忆文女士辞去本公司独立董事职务的申请， 自辞职报告送达董事会时生效。 唐忆文女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对唐忆 文女士在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-115 ...

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他资料一起向社会 公众披露,并依法承担相关的法律责任。 上海东方华银律师事务所 关于上海申力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海电力股份有限公司 (以下简称"贵司"或"公司")委托,就贵司召开2023年第二次临时股东大 会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023年第二次临时股东大会的通知、公司 2023年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,643,832,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3593 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，由公司董事长林华先生主持。本次会议采用现场 证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2023-114 上海电力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决和网络投票相结合的方式。会议召集 ...

二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2023 年12 月27 日（周三） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2023 年12 月27 日 至2023 年12 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室 （上海市徐家汇路 585 号） 1 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 一、会 议 议 程………………………………………………………3 二、关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案………………4 三、关于修订《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案…6 四、关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案…7 五、关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供金 额不超过 2700 万欧元的履约担保的议案………………………… ...