二〇二三年第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2023 年12 月27 日（周三） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2023 年12 月27 日 至2023 年12 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室 （上海市徐家汇路 585 号） 1 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 一、会 议 议 程………………………………………………………3 二、关于修订《上海电力股份有限公司章程》的议案………………4 三、关于修订《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案…6 四、关于修订《上海电力股份有限公司董事会议事规则》的议案…7 五、关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供金 额不超过 2700 万欧元的履约担保的议案………………………… ...

上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可 能，或将导致本次交易终止的风险。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 28 日分别召开 2016 年第十一次临时董事会、2016 年第四次临时监事会，并于 2016 年 12 月 16 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过公 ...

二〇二三年十二月十四日 上海电力股份有限公司于2023年12月12日发行了2023年度第二十五期超短期融 资券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP025 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384441 | 债务融资工具 期限 | 86日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年12月13日 | 兑付日 | 2024年3月8日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.70% | | 主承销商 | 北京银行股份有限公司，招商银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 112 上海电力股份有限公司 2023 年度 第二十五期超短期融资券发行结果公告 本 ...

关于上海电力股份有限公司与关联方共同投资新能源合作平台 的关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司 作为上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律法规的要求，对上海电力履行了持续督导义务，根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续 督导期内，对公司与其控股股东国家电投集团的子公司国电投清洁能源基金管理 有限公司（以下简称"清能基金"）管理的电投信能新能源产业基金（天津）合 伙企业（以下简称"电投信能基金"）进行合作的关联交易事项进行了核查。上 述关联交易具体系根据项目开发实际需要，由公司或其指定的子公司与电投信能 基金合资组建一家或多家有限责任公司（以下简称"平台公司"），核查情况具体 如下： 一、关联交易概述 经公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议，同意公司与电投信能基金开 展合作，根据项 ...

上海电力股份有限公司 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-107 董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2023 年第十一次临时会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电子方式发出。 详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公 司关于与电投信能基金共同投资平台公司暨关联交易的公告》。 （二）同意关于收购工银金融资产投资有限公司持有的大丰海上风股权的 议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 经公司董事会 2023 年第十一次临时会议批准，公司拟与公司控股股东国家电 投集团的子公司清能基金管理的电投信能基金开展合作，根据项目开发实际需要， 由上海电力或上海电力指定子公司与电投信能基金合资组建一家或多家平台公 司。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟与 公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）的子 公司国电投清洁能源基金管理有限公司（以下简称"清能基金"）管理的电投 信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称"电投信能基 金"）开展合作，根据项目开发实际需要，由上海电力或上海电力指定子公司 （以下简称"我方"）与电投信能基金合资组建一家或多家有限责任公司（以 下简称"平台公司"）。 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司董事会 2023 年第十一次临时会议批 准，与该关联交易有利害关系的关联董事已 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2023-110 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年12月5日发行了2023年度第二十四期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP024 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384360 | 债务融资工具 期限 | 86日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年12月6日 | 兑付日 | 2024年3月1日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.60% | | 主承销商 | 上海农村商业银行股份有限公司 | | | 证券简称：上海电力 证券代码：6000 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-109 上海电力股份有限公司 关于上海电力香港公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA 交易提供履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 经公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议批准，同意公司子公司上海电力能源发展 （香港）有限公司为匈牙利 Tokaj 光伏项目 PPA（Power Purchase Agreement，购电协议） 交易在 PPA 价格不低于 83 欧元/MWh 的前提下提供金额不超过 2700 万欧元的履约担保，并 提交股东大会审议。 极落实售电方案，已与潜在交易的购电方就 PPA 的核心条款达成初步一致，根据当地市场 交易惯例，需要母公司提供 PPA 协议履约担保。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议批准。公司独立董事就该 事项已发表了独立意见，同意该事项。 二、被担保人基本情况 匈牙利 Tokaj 光伏项目包含 5 家项目公 ...

Victor项目作为公司在匈牙利的首个投运项目，对打开匈牙利能源市场、进一步开 拓中东欧能源市场具有重要意义，对公司持续加快清洁低碳转型、提高清洁能源装机占 比具有积极作用。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 上海电力股份有限公司 关于匈牙利Victor光伏发电项目 全容量并网的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，由上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司匈牙利羲和新能 源发展有限公司投资建设的匈牙利Victor光伏项目（以下简称"Victor项目"）正式并 网发电，该项目容量为13.2万千瓦。 二〇二三年十一月二十九日 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2023-106 ...