上海电力股份有限公司 关于国家电投香港财资管理有限公司 2023 年上半年 风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"）通过查验国家电投香港 财资管理有限公司（以下简称"财资公司"）的《公司注册证明书》《商业登记证》 等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财资公司的定 期财务报告，对其经营资质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 财资公司执行中国大陆和香港地区有关法律法规和方针政策，设置了完善的 组织机构，建立了信贷、投资、结算、资金管理、财务管理、规划发展、综合管 理、信息管理等管理制度和风险管理制度。 财资公司按照《香港公司条例》，不断建立健全公司治理结构，完善内部监 督约束机制。深入推进法人治理体系建设，董事局、董事局专委会、总裁办公会 等各治理主体的权责边界明晰，形成各治理主体定位清晰、各司其职、权责对等、 高效运转和有效制衡的决策、执行与监督机制。 财资公司从制度控制、机制控制等方面，建立内控保障体系，形成董事局、 高级管理层、各业务管理部门、风险合规部及审计稽核部门 ...

上海电力股份有限公司 芮明杰 关于关联交易的独立董事事前认可函 上海电力股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》及《公司章程》等有 关规定,就《关于国家电投集团财务公司 2023 年上半年风险评估报告的议案》 《关于国家电投香港财资管理有限公司 2023 年上半年风险评估报告的议案》所 涉及的关联交易事宜,经审议,我们一致认可并同意将上述议案提交公司董事会 审议。 (以下无正文) (本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页) 2022 24 日 岳克胜 唐忆文 郭水清 沙家 201 郭永清 潘 滋 ...

上海电力股份有限公司独立董事 关于董事会 2023 年第八次临时会议审议事项的 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会 2023 年第八次临时会 议于 2023年 8 月 25 日召开。根据《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,我们作为独立董事,对公司董事会 2023 年第八次临时会议中审议的相关事项发表意见。 公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的 资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就下述 事项发表以下意见: 一、关于国家电投集团财务公司 2023年上半年风险评估报告的议案 1. 同意关于国家电投集团财务公司 2023 年上半年风险评估报告的议案。 2. 该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、 特别是中小股东和非关联股东的利益。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。 二、关于国家电投香港财资管理有限公司 2023年上半年风险评估报告的议 案 1. 同意关于国家电投香港财资管理有 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023-078 上海电力股份有限公司 董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2023 年第八次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于公司 2023 年半年度报告的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电子方式发出。 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的 ...

上海电力股份有限公司关于国家电投集团财务有限 公司 2023 年上半年风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海 电力股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验国家电投集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，形成财务公司 2023 年上半年风险评估报告，具体如下： 一、财务公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经国家金融监督管理总局深圳 监 管 局 深 银 监 复 [2004]186 号 批 准 的 非 银 行 金 融 机 构 。 企 业 统 一 社 会 信 用 代 码 911100001922079532，法定代表人：徐立红，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西 直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位 办理财和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电力股份有限公司收购青云光伏公司 100%股权 关联交易的核查意见 作为上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律法规的要求，对上海电力履行了持续督导义务，根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续 督导期内，对公司控股子公司上海电力新能源发展有限公司（以下简称"新能源 公司"）拟收购国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）所属子 公司国家电投集团（北京）新能源投资有限公司（以下简称"北京新能源"）持 有的中电投青云光伏发电（连云港）有限公司（以下简称"青云光伏"）100%股 权的关联交易事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2018 年 8 月完成了国家电投集团江苏电力有限公司资产注入及配套 融资工作（以下简称"重组项目"）。在重组 ...

上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月1日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年8月25日(星期五) 至8月31日(星期四)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 076 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年9月1日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （三） 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2023- 074 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如 下： 1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委 员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。 2、KE 公司新多年电价机制（MYT）事宜进展 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 073 上海电力股份有限公司 2023 年度 第十五期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年8月14日发行了2023年度第十五期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP015 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第十五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012383049 | 债务融资工具 期限 | 30日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年8月16日 | 兑付日 | 2023年9月15日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.93% | | 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电力股份有限公司与关联方共同投资新能源合作平台 的关联交易的核查意见 作为上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律法规的要求，对上海电力履行了持续督导义务，根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续 督导期内，对公司及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称"江 苏电力"）拟合计出资 3.5 亿元与关联方共同投资并分别成立电投融和（上海） 新能源有限公司（以下简称"上海融和"）和江苏电投融宁新能源有限公司（以 下简称"江苏融宁"）两家新能源合作平台的关联交易事项进行了核查，核查具 体情况如下： 一、关联交易概述 经公司第八届第九次董事会审议，同意公司及所属子公司拟合计出资 3.5 亿 元与电投融和新能源发展有限公司分别成立两家新能源合作平台上海融和以及 江苏融 ...