上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月1日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年8月25日(星期五) 至8月31日(星期四)16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱shanghaipower@spic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 076 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年9月1日 上午 10:00-11:30 （二） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 （三） 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临 2023- 074 上海电力股份有限公司 关于公司重大资产购买交割进展的公告 公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如 下： 1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委 员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。 2、KE 公司新多年电价机制（MYT）事宜进展 ◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。 ◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017 年 10 月公布了 KE 公司新多年期 电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部 门就 KE 公司的新 MYT 电价复议结果正式致函 NEPRA，要求其对电价复议结果进行 重新考虑。NEPRA 已公布了"重新考虑"后的 MYT。"重新考虑"后的 MYT 与《股 份买卖协议》中约定的交割先决条件仍有差异，公司正在与交易对方基于"重新考虑" 后的 MYT 开展谈判。 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 073 上海电力股份有限公司 2023 年度 第十五期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年8月14日发行了2023年度第十五期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP015 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第十五期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012383049 | 债务融资工具 期限 | 30日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年8月16日 | 兑付日 | 2023年9月15日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 1.93% | | 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 ...

中信证券股份有限公司 关于上海电力股份有限公司与关联方共同投资新能源合作平台 的关联交易的核查意见 作为上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保 荐机构"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律法规的要求，对上海电力履行了持续督导义务，根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，在持续 督导期内，对公司及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称"江 苏电力"）拟合计出资 3.5 亿元与关联方共同投资并分别成立电投融和（上海） 新能源有限公司（以下简称"上海融和"）和江苏电投融宁新能源有限公司（以 下简称"江苏融宁"）两家新能源合作平台的关联交易事项进行了核查，核查具 体情况如下： 一、关联交易概述 经公司第八届第九次董事会审议，同意公司及所属子公司拟合计出资 3.5 亿 元与电投融和新能源发展有限公司分别成立两家新能源合作平台上海融和以及 江苏融 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 072 上海电力股份有限公司 2023 年度 第十四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电力股份有限公司于2023年8月7日发行了2023年度第十四期超短期融资券， 现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP014 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第十四期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012382941 | 债务融资工具 期限 | 65日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 17亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年8月9日 | 兑付日 | 2023年10月13日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.09% | | 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 ...

上海电力股份有限公司独立董事 关于第八届第九次董事会审议事项的 独立意见函 上海电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届第九次董事会议于 2023 年8月8日召开。根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为独立董事,对公 司第八届第九次董事会议中审议的相关事项发表意见。 公司董事会已经向我们提交了有关议案的相关资料,我们审阅了所提供的 资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,现就下达 事项发表以下意见: 一、关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案 1. 同意上海电力及所属子公司国家电投集团江苏电力有限公司合计出资 3.5 亿元与关联方分别成立电投融和(上海)新能源有限公司和江苏电投融宁新 能源有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)。 2. 该议案系关联交易,其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。关联交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东、 特别是中小股东和非关联股东的利益。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。 3. 公司关联董事对该议案进行了回避 ...

上海电力股份有限公司 关于关联交易的独立董事事前认可函 上海电力股份有限公司董事会： 根据《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号一交易与关联交易》及 《公司章程》等有关规定,就《关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议 案》所涉及的关联交易事宜,经审议,我们一致认可并同意将该议案提交公司董 事会审议。 (以下无正文) (本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页) 芮明杰 岳克胜 唐忆文 郭永清 7 st 游 派 E 8月 7日 ...

上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第八 届第九次董事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司首期股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2021 年年度股东 大会的授权，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 上海电力股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1、2021 年 11 月 30 日，公司召开第八届第三次董事会会议，审议通过了关 于公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《首期股 票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司首期股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事就激励计划是否 有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立 意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同日，公司召开第八届第三次监事会会议，审议通过 ...

上海电力股份有限公司 第八届第九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届第九次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 8 月 2 日以电子方式发出。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-067 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意由上海电力全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司作为股权收 购主体，以不高于 2754 万欧元的股权对价收购塞尔维亚 Black Peak 15 万千瓦 风电项目标的公司 51%股权，以动态含税总投资按不超过 25318 万欧元实施项目 建设，后续投入资本金不超过 3874 万欧元。 （二）同意关于公司与关联方共同投资新能源合作平台的议案。 鉴于电投融和新能源发展有限公司过去 12 个月内曾为公司控股股东国家电 力投资集团有限公司的子公司，该议案涉及关联交易，6 名关联董事：林华、 ...

浙江阳光时代律师事务所 关于 上海电力股份有限公司 首期股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 法律意见书 (阳光法 2023年第 087 号) 浙江腐鸭 FT 杭州曙光路 12 世贸中心 C座 15 层 电话: 0571-87635155 传真: 0571-87635188 法律意见书 (编号:阳光法 2023年第 087 号) 致: 上海电力股份有限公司 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实,根据我国现 行法律、法规和规范性文件的要求发表法律意见。本所不对有关会计、审计等专 业事项及上海电力本次注销所涉及股票价值等非法律问题做出任何评价。本法律 意见书对有关会计报表、审计报告及股票期权激励计划中某些数据、结论的引述, 并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的 保证。 2. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则,就上海电力本次注销进行了充分的核查与验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 ...