中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第二次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 26 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视 频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议 由独立董事李润生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场， 对拟提交公司 2024 年第三次董事会会议的《关于向 CLNG 增资及由其投资建 造 LNG 船舶的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 全体独立董事认为：为支持中国液化天然气运输（控股）有限公司的 LNG 运输业务的发展，本公司将与另一方股东-招商局能源运输股份有限公司根据 LNG 项目进展向中国液化天然气运输（控股）有限公司同比例增资，预计本公 司增资金额约 10,964 万美元。因为公司董事、总经理朱迈进先生任中国液化天 然气运输（控股）有限公司董事，因此中国液化天然气运输（控股）有限公司为 公司的关联方，向中国液化天然气运输（控股）有限公司增资 ...

中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 | 会议议程…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………3 | | 议案 年持续性关联交易协议并批准协议上限 1、《关于签署 2025-2027 | | 金额申请的议案》………………………………………..……………..4 | | 议案2、《关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案》……………6 | | 议案3、《关于变更公司2024年度境外审计机构的议案》…….………..7 | 1 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）10 点 00 分 地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 主持人：任永强董事长（或受推举的董事） 会议议程 会议资料 一、审议议题： 二〇二四年十二月三十日 目录 五、宣布表决结果。 三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。 四、大会休会（统计投票表决结果）。 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 六 ...

1. 股东大会的类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-071 中远海运能源运输股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 600026 | 中远海能 | 2024/12/20 | 二、 取消议案的情况说明 1. 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于聘任孙晓斌先生为公司监事的议案 | 2. 取消议案原因 公司近日收到监事候选人孙晓斌先生提交的书面申请，孙晓斌先生因个人事 务不能够投入充足时间履行职务原因，故申请放弃公司监事候选人资格，为提高 决策效率，促使监事和监事会勤勉尽责，有效地履行监督职责，公司监事会尊重 其个人安排，同意取消对其监事候选人的推选。本次取消议案的原因、程序，符 合《上 ...

证券简称：中远海能 证券代码：600026 公告编号：2024-072 中远海运能源运输股份有限公司 关于对合营公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要提示： 一、关联交易概述 2024年4月29日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、 "本公司"或"公司"，连同其附属公司简称"本集团"）召开的二〇二四年第三次董 事会会议审议通过了《关于向CLNG增资及由其投资建造LNG船舶的议案》（详 见本公司于2024年4月30日披露的2024-015号公告），参加会议董事8名，就本议 案表决同意7票，执行董事、总经理朱迈进先生对该项议案回避表决，该议案已 经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。会议的召开及议案的审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 根据《上市规则》，公司本次向CLNG增资的金额未达到本公司经审计净资 产的5%，同时过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额未超过本公司经审计净 资产的5%，因此本次增资事项无需提交公司股东大会 ...

Group 1: Oil Price Impact - The recent decline in international oil prices does not have a direct linear relationship with tanker freight rates; the cause of the price drop should be analyzed to assess its impact on shipping demand [1] - If the oil price decrease is due to reduced demand, it may pressure tanker transportation; if it results from increased supply, it could enhance shipping demand [1] Group 2: Market Management and Shareholder Returns - The company focuses on solidifying its core business and enhancing profitability as part of its market value management strategy [4] - In 2024, the company will implement mid-term performance dividends for the first time to improve shareholder returns [4] - The controlling shareholder's buyback plan will be disclosed based on progress within six months from the announcement [4] Group 3: Shipping Demand and Geopolitical Factors - The opening of the Qian Kai Port is not expected to significantly impact transoceanic shipping patterns due to its regional market limitations [4] - Increased U.S. oil production could support shipping demand, especially if oil is transported to Asia, potentially increasing average shipping distances [4] - The company will closely monitor geopolitical developments and adapt to market opportunities arising from uncertainties [4] Group 4: Freight Rate Trends - The fourth quarter freight rates are relatively weak compared to previous years, primarily due to weaker demand [5] - Despite the overall decline, VLCC (Very Large Crude Carrier) charter rates remain robust due to limited new ship orders and an aging fleet [5]

监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-070 中远海运能源运输股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 3 日通过公司内部办公平台公示了《中远海运能源运输 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留股权激励对象名单的公示》文件， 公示内容为公司本激励计划预留授予激励对象的姓名和职务。公示时间自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 12 日止，时限 10 天。公示期内，监事会充分听取 公示意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划预留授予激励 对象名单提出异议。 （二）公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了预留授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含 控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及 1 拟授予的预留数量。 二、监事会核查意见 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称" ...

中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 目录 | 会议议程…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………3 | | 议案 1、《关于签署 2025-2027 年持续性关联交易协议并批准协议上限 | | 金额申请的议案》………………………………………..……………..4 | | 议案2、《关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案》……………6 | | 议案 3、《关于聘任孙晓斌先生为公司监事的议案》…………………7 | | 议案4、《关于变更公司2024年度境外审计机构的议案》…….………..8 | 1 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）10 点 00 分 地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 主持人：任永强董事长（或受推举的董事） 会议议程 一、审议议题： 普通决议案，非累计投票议案，审议： 2 ———————————————————————— 1. 关于签署 20 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-069 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-068 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第十四次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件/专 人送达形式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。公司所有八 名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于以二手船转让方式处置"新宁洋"轮的议案》 经审议，董事会批准公司以二手船转让方式，在确定受让方尽职调查和资格 确认条件形成挂牌方案后通过上海联合产权交易所有限公司挂牌处置"新宁洋" 轮。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1. 由远海 LNG 收购 MOL 在利比里亚设立的 6 家单船公司各 50%股份，收 购价格以经有权国资主管部门备案 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-067 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年中期 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股现金红利 0.22 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/12 | － | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/12 | － | 2024/12/13 | 2024/12/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次 2024 年中期利润分配方案经中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 "本公司"或 ...