证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第六次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司所有八名 董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 二〇二四年第六次董事会会议决议公告 一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》 本公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生本公司第 十一届董事会，本公司董事会由任永强先生、朱迈进先生两位执行董事，王威先 生、王松文女士两位非执行董事以及黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王 祖温先生四位独立非执行董事所组成。 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-035 中远海运能源运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 178 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,773,634,332 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,333,482,910 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 440,151,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-037 中远海运能源运输股份有限公司 中远海运能源运输股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 本公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、 杨磊先生为本公司非职工代表监事，他们和职工监事陈华女士和王振明先生共 同组成本公司第十一届监事会。 根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体监事审议并表 决，投票选举翁羿先生任本公司监事会主席。 表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。 翁羿先生的简历详见公司于2024年5月30日晚披露的《中远海能关于公司董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。 特此公告。 二〇二四年第五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第五次监事会会议通知和材料于2023年6月21日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2024年6月28日以通讯表决的方 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-032 中远海运能源运输股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原则，拟 于2024年开展金额为 2,757 万美元的利率掉期，该额度使用期限为2024年5月31 日至2025年5月30日，连同过往存续业务，公司在上述期间内任一时点的持仓规 模不超过7.31亿美元。 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原则，拟 于2024年开展金额为 1.5 亿美元的远期及期权，该额度使用期限为2024年5月31 日至2025年5月30日。 公司2024年第五次董事会会议已审议通过了《关于公司2024年度货币类金融 衍生业务计划的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险 为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬 请投资者注 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-026 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第五次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。公司所有八名 董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于<中远海运能源"十四五"规划>中期调整稿的议案》 经审议，董事会批准本公司"十四五"规划中期调整稿。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》 经审议，董事会同意修订《公司章程》等公司治理制度，具体如下： （一）董事会同意修订《公司章程》《关联交易管 ...

中远海运能源运输股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年【】月制订） 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名独立董事主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议后，并经全体独立 董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （—）应当披露的关联交易； 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中远海运能源运输股份有限公司（以 下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《中远海运能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-028 中远海运能源运输股份有限公司 关于建议修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 于 2024 年 5 月 30 日召开了二〇二四年第五次董事会会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>等公司治理制度的议案》。其中，涉及《公司章程》的修订具体如 下： 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外 上市公司章程必备条款》于 2023 年 3 月 31 日废止。中国证券监督管理委员已修 订《上市公司独立董事管理办法》。香港联合交易所有限公司亦对《上市规则》 提出若干修订，上述修订已于二零二三年八月一日生效。结合本公司实际情况， 本公司董事会建议更新独立董事任职的条件，修订关于董事会审计、提名、薪酬 与考核委员会职权，并修订风险控制委员会的名称及职权，相应修订董事会职权 及股东大会职权。 因公司股权激励计划 2022 年行权，公司注册资本相 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-029 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经公司董事会提名委员会前置审议，公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2024 年第五次董事会会议审议通过了《关于推荐本公司第十一届董事会成员的议案》， 同意将上述董事候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公 司"）第十届董事会、第十届监事会的任期即将届满。根据《公司法》及本公司 《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，拟组成公 司第十一届董事会、第十一届监事会。 一、董事会换届选举情况 本公司第十届董事会任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于 2024 年 6 月 29 日 届满。 本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东及间接 控股股东—中国远洋海运集团有限公司提名任永强先生、朱迈进先生为本公司 ...

董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二四年五月三十日修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公 司治理结构，规范本公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下简称《联交所上市规则》)、《公司章程》及其它有关规定， 本公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要职能是负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三 名或以上成员组成。审计委员会成员必须全部是公司的非执行董事。 中远海运能源运输股份有限公司 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事 务。审计委员会中独立董事委员应当占审计委员会成员总数二分之一 以上。 第 ...

如翁羿先生、杨磊先生的聘任获股东大会批准，则翁羿先生、杨磊先生将与 本公司职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-027 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二四年第四次监事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监 事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于推荐本公司第十一届监事会成员（非职工代表监事） 的议案》 本公司第十届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代 表监事陈华女士、王振明。第十届监事会成员任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于 2024 年 6 月 29 日届满。 根据《公司章程 ...