中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400225 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以 下简称"中国石化"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的 ...

中国石油化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 史丹 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 史丹,62岁,中国石化独立董事。中国工业经济学会法定代 表人、理事长,国家能源委员会专家咨询委员会委员,国家气候 变化专家委员会委员,享受国务院特殊津贴。工学学士、经济学 硕士、发展经济学硕士、管理学博士,曾先后就读于长春工业大 学,中国人民大学,澳大利亚国立大学,华中科技大学。1993年 10 月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、所长助理; 2010 年 8 月起任中国社会科学院财经战略研究院研究员、副院 长;2013年1月起任中国社会科学院工业经济研究所研究员、 党委书记（副所长 ); 2017年 11月至 2021 年 8 月兼任国家能源 - 1 - 投资集团有限责任公 ...

中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近松梅里去外能共留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2400226 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以下简 称"中国石化"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 独立董事 蔡洪滨 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 蔡洪滨,56岁,中国石化独立董事。香港大学经济及工商管 理学院院长,经济学讲座教授。经济学博士,1997年至2005年 任教于加州大学洛杉矶分校。2005年加入北京大学光华管理学 院担任应用经济系教授、博士生导师,曾任应用经济系主任、院 长助理、副院长。2010年12月至 2017年1月,担任北京大学 光华管理学院院长。2017年6月加入香港大学经济及工商管理 学院。曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届 民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。现任 建银国际(控股)有限公司、招商局金融控股有限公司及平安银 - 1 - 行独立董事。2018年5月起任中国石 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2402023 号 中国石油化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石油化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 ...

公司代码：600028 公司简称：中国石化 中国石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

中国石化董事会审计委员会对 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和 毕马威会计师事务所 2023 年度履职情况 的监督报告 一、外部审计师续聘及资质审查情况 2023 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审计委员会第九 次会议,审议通过了续聘毕马威华振和毕马威为公司 2023年度 外部审计师的有关议案。经评估,审计委员会认为毕马威华振和 毕马威具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审 计工作,未发现违反诚信和独立性的情况,公司续聘外部审计师 的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求。审计委员会同意 -1 - 续聘毕马威华振和毕马威分别为公司 2023年度境内及境外审计 师,并同意将相关议案提交董事会审议。 二、监督情况 2023年7月3日,毕马威华振和毕马威向审计委员会提交 2023年半年度审阅计划,主要内容包括工作范围、审阅方案、 审阅重点、内控测试安排及独立性确认等。审计委员会审核后同 意该计划。 2023年8月23日,公司召开第八届董事会审计委员会第十 一次会议,审计委员会与毕马威华振和毕马威单独沟通,听取 2023年半年度报告审阅情况的汇报,审议通过了 2023年半年度 财务报告、半 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-14 中国石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 中国石化已于 2024 年 3 月 20 日召开独立董事专门会议，全体独立非执行董 事一致同意本次日常关联交易。 中国石化已于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，经全体 非关联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日常关联交易事项的议案》，关联董事吕亮功就该议案的表决予以回避。 本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的情况、本次日常关联交易预计金额和类别 重要内容提示： 一、本次日常关联交易基本情况 因生产经营需要，中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或"中国石化"） 的控股子公司中国石化销售股份有限公司（简称"销售公司"）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间需要委托国家石油天然气管网 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-12 中国石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"毕马威华振"）注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，总部位于北京。前身为1992年8月 18日在北京成立的毕马威华振会计师事务所，经财政部批准，于2012年7月5日转制为 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 1 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2023 年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收 入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-09 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第八届董事会第二十一次 会议（简称"会议"）于 2024 年 2 月 29 日以书面形式发出通知，2024 年 3 月 13 日以书 面形式发出材料，2024 年 3 月 22 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生 召集、主持。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中，董事赵东先生因公务不 能参会，授权委托董事长马永生先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 一、《第八届董事会工作报告》（包括 2023 年董事会工作报告）。 二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。 三、《第八届总裁 ...