浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举监事的议案 | 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战 略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，林咸志先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先生任职 期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆林海先生（简历见附 件）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会 ...

特此公告。 2024 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第一季度发电量完 成情况披露如下： 2024 年第一季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 22.68 亿千瓦时， 较上年同期增长 22.51%。其中水电完成发电量 4.68 亿千瓦时，较上年同期增长 6.28%；光伏完成发电量 6.84 亿千瓦时，较上年同期增长 5.65%；风电完成发电 量 11.16 亿千瓦时，较上年同期增长 46.18%（陆上风电完成发电量 4.42 亿千瓦 时，较上年同期增长 13.17%；海上风电完成发电量 6.74 亿千瓦时，较上年同期 增长 80.69%）。 浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-011 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一季度发电量完成情况公告 项目 装机容量 (万千瓦) 2024 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-007 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议 案》，现将相关情况公告如下： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战略与决策 委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会工作的顺利开展，现同意提名陆林海先生（简历见附件） 为董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止，该事项尚需提交公司股东大会审议。陆林海先生符合相关法律法规以及《公 司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-005 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以邮件等形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 同意提名陆林海先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-008 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 余功贤先生，1987 年出生，硕士研究生，会计师、审计师。历任浙江省能 源集团财务有限责任公司计划资金部副经理，宁波海运股份有限公司财务管理部 副主任、投资发展部副主任、证券投资部副主任，浙江省能源集团有限公司审计 风控（综合监督）部业务管理一级。现任浙江省能源集团有限公司审计风控（综 合监督）部主管。 刘柏辉先生、余功贤先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任 职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 附：候选人简历 刘柏辉先生，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师。历任浙江天地环保 工程有限公司总经济师、副总经理，浙江兴源投资有限公司计划经营部主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-010 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江省新能 源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票并在主板上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的 要求，就浙江新能使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事宜进行了认 真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江省新 能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2931 号） 的核准，公司采取向特定对象发行的方式向 14 名特定投资者发行 324,675,324 股人民币普通股 A 股股票，发行价格为 9.24 元/股，募集资金总额人民币 2,999,999,993.76 元，扣除不含税的发行费用人 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-006 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 2 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 7 日下 午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席周慎学先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 2、审议通过《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及临海风电本次使用募集资金进行现金管理，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司资金收益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-009 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 注："补充流动资金"项目已按计划实施完毕。 现金管理额度及期限：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司浙江浙能临海海上风力发电有限公司（以下简称"临海 风电"）拟使用最高额度不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品：安全性高、流动性好的理财产品（定期存款、协定存款 等） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十四 次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置的募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及临海风电在不影响公司募 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会 于 2024 年 4 月 1 日分别收到公司董事林咸志先生、监事会主席周慎学先生和监 事孙永浩先生提交的书面辞职报告。因工作安排，林咸志先生辞去公司董事、董 事会战略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，周慎学先生辞 去公司监事和监事会主席职务，孙永浩先生辞去公司监事职务。辞职后，周慎学 先生将继续在公司担任首席顾问，林咸志先生和孙永浩先生不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，林咸志先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常 运作及公司相关工作的正常进行。林咸志先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-004 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，周慎学先生和孙永 浩先生的辞职将导致公司 ...