根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为浙江省新能源投资集团股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十二次会议拟审议的《关于预计 2024年度日常关联交易额度 的议案》涉及的相关事项和资料进行了认真审阅,听取了公 司的相关说明。基于独立、客观、公正的判断立场,我们发 表事前认可意见如下: 一、关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案 公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的 业务需要,各项关联交易均按照公允的定价方式执行,不存 在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生 影响。因此,我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进 行审议。 (以下无正文,为签署页) 浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前 认可意见 (本页无正文,为《浙江省新能源投资集团股份有限公司独 立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页) 张国昀 徐锡荣 孙家红 2023 年 12月 11 日 张国昭 1/2 128 22 8 Apr 2 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会 议，分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事 周永胜回避表决。 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回 避表决。 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发 表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交 公司董事会进行审议。 独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联 证券代码：600032 证券 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》（以下简称"《5 号指引》"），制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在履 行浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"浙江新能"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对浙江新能履行了持 续督导义务，就浙江新能 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，现 出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议，分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关 联董事周永胜回避表决。 | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预计金额 | 年 2023 1-11 月实际发生 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保 资金安全，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江省新能源投资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投 资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 商业银行签订募集资金专项账户存储的三方监管协议，并约定如下主要内容： （一）募集资金专项账户的基本信息； （二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专项账户银行对账单，并抄送 保荐机构； （三）公司 1 次或 12 个 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江省新能源投资集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生 之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的 2/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-054 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议 ...

重要内容提示： 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机 构申请总额不超过 300 亿元人民币的融资额度。公司于 2023 年 12 月 12 日第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度融资额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-057 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 其他说明 提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项，授权融资 方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同 及文件。 1 本次授权期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。 上述融资事项实施过程中如涉及担保，公司将按照《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序以及信息披露 义务。 该事项尚需提交股东大会审议。 在上述 ...

浙江省新能源投资集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第 十二次会议于 2023年 12月 12日以通讯方式召开,会议审 议了《关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案》《关于 提名董事候选人的议案》等议案。根据《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求 并按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为浙 江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们对公司第二届董事会第十二次会议相关事项 进行了审核,发表独立意见如下: 一、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案的独 立意见 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有 利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式 符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议 和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定; 不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。 我们同意公司第二届董事会第十二次会议的表决结果,并同 意提交股东大会审议 ...

第一条 为了进一步完善浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公 司董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江省新能源投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施 细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事 或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，所称监事特指非 由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或 更换，不适用于本实 ...