证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-035 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金（以下简称"本次发行"）承销总 结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 中航直升机股份有限公司 2024年7月24日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 ...

中国国际金融股份有限公司、 中航证券有限公司 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年七月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中航直升机股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号） 同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"发行人"、"上市公司"或 "公司"）通过发行股份购买昌飞集团 100%股权、哈飞集团 100%股份；同时，中直股份 拟向包括中航科工、机载公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票，募集 配套资金总额不超过 30 亿元（以下简称"本次发行"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）、中航 证券有限公司担任本次发行的财务顾问（联席主承销商），根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与 本次发行相关的决议及本 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-030 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会 议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九 人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王 正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有 限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》； 3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经董事会会议表决，通过了以下 ...

闫灵喜 十 猛 2024年7月9日 8 中航直升机股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会独立董事候选人 上 的意见 董事会提名委员会在提名公司独立董事候选人的过程中,对独立 董事候选人刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生的任职资格进行了审核。 经审核,刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 董事会提名委员会同意将提名刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生 担任公司第九届董事会独立董事保遗人的议案提交公司董事会审议。 提名委员会委员; Elections 第八届董事会提名委员会第七次会议文件 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会独立董事候选人 的意见 董事会提名委员会在提名公司独立董事候选人的过程中,对独立 董事候选人刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生的任职资格进行了审核。 经审核,刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 董事会提名委员会同意将提名刘 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-034 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-031 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十 次会议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议方式召开。出席本次会议 的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名康颖 蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东 ...

1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独 立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人 声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-032 中航直升机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董 ...

中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 26 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 7 月 26 日下午 13 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代 表监事的议案 2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董 事的议案 3、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事 的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 回答。 四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下： 本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行 ...

鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届监事会第三十次会议审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具 体内容公告如下： 一、关于监事会换届选举的事项 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-033 中航直升机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非 职工代表监事 1 名。公司监事会提名康颖蕾女士为公司第九届监事会 非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会（简历详 见附件）。第九届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起计算。 二、其他事项说明 1、第九届监 ...

第八届董事会提名委员会第七次会议文件 中航直升机股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会非独立董事候选人 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人间灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、 徐滨先生、余小林先生的任职资格进行了审核。经审核,闫灵喜先生、 曹生利先生、周国臣先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生作为 公司第九届董事会非独立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十 八条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况。 董事会提名委员会同意将提名同灵喜先生、曹生利先生、周国臣 先生、许建华先生、徐滨先生、余小林先生担任公司第九届董事会非 独立董事候选人的议案提交公司董事会审议。 提名委员会委员: 13 7 Bland St 闫灵喜 中直股份 在 中航直升机股份有限公司 2024年7月9日 第八届董事会提名委员会关于 中 首股份 提名第九届董事会非独立董事候选人 第八届董事会提名委员会第七次会议文件 的意见 董事会提名委员会在提名公司非独立董事候选人的过程中,对非 独立董事候选人闫灵喜先生、曹生利先生、周国臣先生、许建华 ...