公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）持续督导的独 立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 88,287,227 股，发行价格为 33.98 元 /股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验 资报告》 ...

中航直升机股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （本报告经过2025年3月27日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议、第九届监 事会第六次会议审议通过） 2025年3月27日 中航直升机股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告(荣健) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司(以下简称"公司" 或"中直股份"）第八届董事会独立董事（任期至 2024年 7 月 26 日),严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,在 2024年工作 中,积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议 和独立董事专门会议,认真审议各项议案,并对相关事项发 表独立意见,客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责, 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在 从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下: 本人为中国国籍,中共党员,管理学硕士,中国注册 会计师。在 ...

中航直升机股份有限公司中长期股东回报规划 为进一步推动中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）完 善科学、持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中航直升机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在充分考虑公司实际情 况的基础上，制定了公司中长期股东回报规划（以下简称"本回报规 划"）如下： 一、本回报规划的制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考 虑独立董事、中小投资者的意见，严格依照相关法律法规和公司章程 的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、制定本回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司未来发展规划、 业务经营状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的 ...

中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中航直升机股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：元 序号 项目 募集资金使用情况 1 实际募集资金总金额 2,999,999,973.46 2 减：承销及相关费用（不含增值税） 31,734,231.34 3 加利息收入 16,635,620.93 4 减手续费 - 5 减置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 300,252,311.86 6 减:募集资金专户支付募投项目投资金额 - 7 募集资金余额 2,684,649,051.19 8 减:对闲置募集资金现金管理所支付的金额 2,650,000,000.00 9 募集资金专户余额 34,649,051.19 - 1 - 中航直升机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 中直股份 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事刘振先生、王猛先生、赵慧侠先生的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不 存在影响独立性的情形。 中航直升机股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

中航直升机股份有限公司 （本报告经过 2025 年 3 月 27 日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过） 一、审计委员会基本情况 2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第九届董事会，第九届董事会审计委员会，主任委 员由具备专业会计资格的独立董事刘振担任、独立董事赵慧 侠、独立董事王猛任委员，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 2025 年 3 月 27 日 中航直升机股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性 文件的规定，报告期内，中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： （一）监督及评 ...