本报告依据中国资产评估准则编制 蜀道投资集团有限责任公司拟对外增资涉及的四川铁 能电力开发有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 川华衡评报〔2024〕277 号 四川天健华衡资 翡公司 二〇二四年十 资产评估报告·本册目录 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 音明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使 用 人违反前述规定使用资产评估报告的,四川天健华衡资产评估有限公司及其资 产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任 何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于 评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | ...

各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 6 日 1 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-115 四川路桥建设集团股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 19 日召 开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机 构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度的财 务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-114 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话的方式发出。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》 会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 内部控制审计机构，内部控制审计费用拟为 116 万元（含 IT 审计）。若因业务量 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李 黔 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第六次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2253 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派张渊、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 11 月 19 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-116 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第七次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,942 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,013,820,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.5051 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-117 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 1 2024 年第六次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议 秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代 理人需发言，应当 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责"。由于收购人尚未完成股份过户登记， 本财务顾问持续督导期为自 2021 年 6 月 4 日至收购完成后 12 个月内。 2024 年 10 月 31 日，上市公司披露了 2024 年第三季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的2024 年第三季度报告，本财务顾问出具 2024 年第三季度的持续督 导意见，本次持续督导期间为自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。本意见所 依据的文件、书面资料等由收购人与四川路桥提供，收购人与四川路桥保证对其 真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实 性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 关于 蜀道投资集团有限责任公司 免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 财务顾问 二〇二四年十一月 申万宏源证券 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-113 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 8 日 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股 票回购数量及价格的议案》，同意公司回购注销 8 名激励对象已获授但尚未解锁 的合计 55.44 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的公 告编号为 2024-084 的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》。 公司于 2024 年 11 月 5 日发布了《四川路桥关于股权激励限制性股票回购注 销实施公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 中登公司上海分公司）递交了回购注销申请。上述部分限制性股票注销完成后， 本公司总股本由 8,712,818,20 ...