四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 周友苏 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏，1953 年 11 月出生，本科学历。1983 年 7 月至 今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任四川省 社会科学院研究员、教授，国务院特殊津贴专家，四川省 学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国 法学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公 司、四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自 ...

四川路桥建设集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 462 四川路桥建设集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙立成、主管会计工作负责人王文德及会计机构负责人（会计主管人员）冯静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月22日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》。公司本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.377元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本为8,710,039,485 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联 方，本次担保构成为关联方提供担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金 融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92 亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额 为 26.95 亿元。 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产的 50%，敬 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川 路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李光金先生、周友苏先生、赵泽松先生、 曹麒麟先生的任职经历以及签署的相关自查文件等资料，各 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事 独立性的相关要求。 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作（2 ...

重要内容提示: 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-043 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司、四川自隆高 速公路开发有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥城投环保材料 有限责任公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川新锂想能源科技有限责任公司。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信及担保计划的议案》， 2024 年度本公司计划提供担保预计总额不超过 629.46 亿元（包含以前年度已签 担保合同的存量使用部分及预计新增）。其中，本公司对子公司提供担保预计金 额为 167.94 亿元，本公司或四川路桥盛通建筑工程有限公司为子公司及合营、 联营公司提供担保预计金额为 9.17 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司） 的《章程》《董事会风控与审计委员会工作制度》（以下简 称委员会工作制度）等有关规定，公司第八届董事会风控 与审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行相应 工作职责。现就2024年度（报告期）履职情况汇报如下： 报告期内，董事会风控与审计委员会共召开了7次会议， 审议议题及听取汇报事项共23项，全体委员均亲自出席会 议。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届董事会风控与审 计委员会2024年第一次 | 审议、听取公司财务部汇报2023年年报 编制工作时间安排、信永中和会计师事 | | | 2024年1月17日 | | | | 1 | | 会议 | 务所汇报2023年年报审计计划等3项议 | | | | | 题及汇报事项 | | | | 第八届董事会风控与审 | 审议、听取 ...

2024 四川路桥建设集团股份有限公司 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 公司基本信息 | 03 | | 议题重要性评估 | 08 | | 可持续发展治理 | 14 | | 数据表 | 94 | | --- | --- | | 对标索引表 | 101 | | 第三方鉴证报告 | 103 | 环境篇 社会篇 ENVIRONMENTAL | 应对气候变化 | 17 | | --- | --- | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | | 生态系统和生物多样性保护 | 22 | | 环境合规管理 | 25 | | 能源利用 | 29 | | 水资源利用 | 31 | | 循环经济 | 32 | 01 02 03 SOCIAL | 员工 | 35 | | --- | --- | | 安全生产 | 49 | | 质量管理 | 55 | | 数据安全与客户隐私保护 | 58 | | 创新驱动 | 59 | | 供应链管理 | 63 | | 平等对待中小企业 | 65 | | 乡村振兴 | 65 | | 社会贡献 | 67 | 治理 ...

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0078 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简 称"四川路桥公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025CDAA8B0082 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所的要求，四川路 桥公司编制了本专项说明所附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是四川路桥 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川路桥公司 2024 年度财务报表时所 复核的会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-040 四川路桥建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况 的公告 2022 年，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）向四川高速公 路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公 司（以下简称藏高公司）、四川省港航开发集团有限责任公司发行股份及支付现 金购买四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）95%股权，向蜀 道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、川高公司、四川高路文化旅游 发展有限责任公司（以下简称高路文旅）发行股份购买四川蜀道建设工程有限公 司（原名四川高路建筑工程有限公司，以下简称高路建筑）100%股权，向川高 公司发行股份购买四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称高路绿化） 96.67%股权，同时向蜀道资本控股集团有限公司非公开发行股份募集配套资金 （以下简称本次交易）。 20 ...