根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（ 以下简称公司）的《章程》《董事会风控与审计委员会工作 制度》等规定和要求，公司 董事会风控与审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会风控与 审计委员会对公司会计师事务所2024年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）成立于1986年，于2012年由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中 和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010年成为首 批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新《证券法》 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。截至2024年12月31日， 信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)聘请信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作 为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵 循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客 观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司转 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年 成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新 《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财 政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-044 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计额度执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 17 日召开第八届董事会第三十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2024 年度日 常性关联交易预计金额合计 1,205.24 亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网 站披露的公告编号为 2023-134 的《四川路桥关于预计 2024 年度日常性关联交易的公 告》） 公司先后于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第四十八次 会议和 2024 年第八次临时股东会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常性关联 交易预计额度的议案》，同意对 2024 年度日常性关联交易预计额度进行调 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，扎实推进高质量发展，提高投 资者回报，切实维护全体股东利益，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称 公司或本公司）于 2024 年 6 月 25 日披露了《四川路桥关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的公告》（以下简称《行动方案》，公告编号 2024-060）。 公司根据《行动方案》积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》实施及 评估情况报告如下： 一、优化产业根基，创新引领可持续发展 （一）持续做强主业，夯实发展根基 2024 年，公司深入学习贯彻党的二十届三中全会和省委十二届六次全会精 神，以主营业务为核心，深化改革创新，聚力提质增效。面对复杂多变的外部环 境，公司经营态势总体平稳，展现出较强的发展韧性。2024 年，公司资产总额 2,397.73 亿元，全年实现营业收入 1,072.38 亿元、归属于上市公司股东的净利润 72.10 亿元。公司下属子 ...

第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司 1 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。 独立董事李光金先生为专门会议主持人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于为矿业集团提供关联担保的议案》 的审查意见 经讨论，《关于为矿业集团提供关联担保的议案》符合 公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事 项提交公司第八届董事会第五十四次会议审议，且关联董事 ...

四川路桥 20250410 2025-04-11 摘要 • 四川作为西部大开发重要区域，基建投资强度和战略地位显著提升，城镇 化率低于全国平均水平，公路基建仍有较大增长空间，为四川路桥带来发 展机遇。 • 四川路桥采用投建一体化模式，营运能力高于普通建筑企业，控股股东蜀 道集团持续增持股份至近 80%，体现产业资本信心，并提供强大支持。 • 公司通过转让亏损业务给蜀道集团，实现减亏约 5 亿元，并逐步提高分红 比例，计划 2025 年提高至 60%，预计全年股息率达 7%。 • 截至 2025 年第一季度，四川路桥新签项目金额达 350 亿元，同比增长 19%，其中基建订单占比 88%，同比增长 28%，订单修复状况显著改善。 • 公司海外业务占比虽小，但呈现加速发展态势，主要市场集中在中亚和非 洲地区，新项目预计将带来新的增量业务。 • 自控股股东增持以来，四川路桥股票超额收益明显，五年累计涨幅达 265%，但 2023 年底以来有所回调，随着订单恢复及业绩改善，未来股 票表现乐观。 • 四川省重点项目投资额巨大，为四川路桥提供了稳定的发展前景，公司人 事调整及订单持续改善，目前是一个较好的上行时机。 Q& ...

公告编号：2025-034证券代码：600039证券简称：四川路桥 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2025年4月8日收到公司董事长孙立成先生 （以下简称提议人）《关于提议四川路桥建设集团股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长孙立成先生 2、提议时间：2025年4月8日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司 董事长孙立成先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于股权激励或用 于转换公司发行的可转债。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于股权激励或用于转换公司发行的可转债；若公司未能在本次 回购 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-035 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）因发行可交换公司债券业务需要，将其持 有的500,000,000股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人。本次股份质押 前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的 79.59%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量405,803,310股， 占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。本次股份质押完成后， 蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）905,803,310股， 占其持有公司股份总数的13.07%，占公司总股本的10.40%。 公司于2025年4月8日收到控股股东蜀道集团《关于非公开发行可交换公司 债券办理股份质押的函》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-034 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2025年4月8 日收到公司董事长孙立成先生（以下简称提议人）《关于提议四川路桥建设集 团股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长孙立成先生 2、提议时间：2025年4月8日 二、提议回购股份的原因和目的 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份用于股权激励或用于转换公司发行的 可转债；若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途， 则公司回购的股份将依法予以注销。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方 案决议前30个交易日公司股票交易均价的15 ...

摘要 Q&A 四川路桥 20250407 四川路桥公司近年来的股价表现如何？其背后的原因是什么？ 四川路桥公司的股价表现可以分为三个主要阶段。第一阶段是从 2019 年 1 月到 2023 年 4 月，这期间公司股价经历了大幅上涨，涨幅达到五六倍。这一波上涨 主要是由于公司实现了收入和利润的翻倍增长，并且在此期间进行了多次增持 股票，包括要约收购、定增和二级市场增持，使得大股东蜀道集团的持股比例 不断提升。此外，公司在这一阶段提出了一加三战略，即除了施工业务外，还 拓展了矿产开发、新材料、风电、水电和光伏运营等业务，这些高景气度赛道 也推动了公司的业绩增长。 第二阶段是从 2023 年 4 月至 2024 年 10 月，这期 间公司股价经历了一波调整，主要原因是自然灾害导致一些项目受损，管理层 出现动荡，再加上整个基建投资放缓，影响了公司的经营。 第三阶段是从 2024 年 10 月至今，公司高层到位后，经营逐步恢复正常。资本市场对公司的 新形象有所认可，公司进入全新的发展阶段。 • 四川路桥受益于蜀道集团的基建投资，省内市场占有率提升，投建一体模 式保障资金和订单，有效应对市场变化，实现持续盈利。 • 公司 ...