证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-003 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 该议案事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 本议案属于公司2019年第四次临时股东大会及2021年年度股东大会对董事 会的授权范畴，无需提交公司股东会审议。 1 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2025 年 1 月 6 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德彬、赵帅、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个 解除限售期及 2021 年限 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期和 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 剩余部分解除限售条件成就以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 康达（成都）法意字[2025]第 0010 号 二〇二五年一月 1 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏州 SUZHOU 武汉 WUHA ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2025 年 1 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护股东、公司、职工、债权人的合法权益，依 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-005 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 6 日召开 第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司 《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）中 预留授予的 1 名激励对象因故出现《2019 年激励计划》规定的应当回购其部分 限制性股票的情形，以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）首次授予的 1 名激励对象、预留授予的 33 名激励对象因 故出现了《2021 年激励计划》规定的应当全部回购限制性股票的情形，公司将 对前述35名激励对象已获授但尚未解锁的合计2,224,320股限制性股票进 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-002 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计 划》）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021 年激励计划》） 及其对应考核管理办法等相关规定，公司《2019 年激励计划》预留授予部分第 三个解除限售期及《2021 年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余部 分解除限售条件均已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，解除限售 股份数量合计 3,552,080 股，占公司总股本的 0.04%，同意公司后续为激励对象 办理解除限售手续。 具体内容详见公司公告编号为 2025-004 的《四川路桥关于 2019 年限制性股 票激励计划预留授予部分第三个解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限售条件成就的公告》。 此事 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-004 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个解除限售期及 2021 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个解除限售期剩余部分 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称《2019 年激励计划》）规定的预留授予部分 第三个解除限售期及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《2021 年激励计划》）规定的预留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限 售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 79 名，其中，依据 《2019 年激励计划》预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的激励 对象为 77 名，依据《2021 年激励计划》预留授予部分第一个解除限售期剩余 部分解除限售条件成就的激励对象为 2 名。本次可申请解除限售并上市流通的 限制性股票数量为 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三 个解除限售期和 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期剩余部分解除限 售条件成就以及回购注销 2019 年、2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 数量及回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 1 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | 五、限制性股票激励计划预留授予部分解除限售条件成就的说明 | 14 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况 | .20 | | 七、独立财务顾问核查意见 | 23 | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 四川路桥、公司、上市公 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | - ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼 邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的 法律意见书 康达（成都）股会字【2025】第 0002 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、张渊律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥在 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及 《四川路桥建设集团股份有限公司章 ...

1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-006 求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据相关法律法规的规定向公司提出书 面要求，并随附相关证明文件。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-006 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2025 年 1 月 6 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）召开 第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购 数量及价格的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告》（公告编号： 2025-005）。 鉴于依据《四川路桥 2019 年限制性股票激励计 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-001 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 发行完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向 专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券（以下简称本次债 券）已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开 发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。蜀道 集团已将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人， 该部分质押股票用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担 保，上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。具体内容详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站披露的《四川 路桥关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编 号：202 ...