2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 6 日 1 2025 年第一次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经会 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-140 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资 及有关事项的进展公告 近日，上述交易事项所涉公司的工商变更登记事宜已经办理完毕，四川蜀道 清洁能源集团有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 75 亿元，股权结构已变更为 蜀道投资集团有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川蜀道矿业集团股份 有限公司的注册资本已由 30 亿元增至 60 亿元，股权结构已变更为蜀道投资集团 有限责任公司持股 60%、本公司持股 40%；四川路桥矿业投资开发有限公司的股 权结构已变更为四川蜀道矿业集团股份有限公司持股 60%、本公司全资子公司 四川公路桥梁建设集团有限公司持股 40%。公司不再将四川蜀道清洁能源集团 有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司、四川路桥矿业投资开发有限公司纳 入合并财务报表范围。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 四川路 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-139 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司 提供财务资助的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）先后于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日召开了第八届董事会第四十八次会议、2024 年第 八次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助 的议案》，同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉 山天环公司）提供不超过 4,955 万元借款，借款期限为 3 年，利率为 2.95%。同 时，眉山天环公司参股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团） 也将向其提供借款，借款条件同路桥集团。（具体内容详见公司在上海证券交易 所披露的公告编号为 2024-125 的《四川路桥关于全资子公司向其控股子公司提 供财务资助的公告》。）近日，路桥集团 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称蜀道集团）拟于近期启动可交换公司债券发行，根据 相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券 的受托管理人。本次股份质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份 6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司 股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团及其一致行动人持有公司股 份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%， 占公司总股本的4.66%。 近日，公司收到控股股东蜀道集团的通知，蜀道集团因发行可交换公司债 券业务需要，将其所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 蜀道集团以其所持有的部分公司 ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔、 独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部控制管理规范>的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能 力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内 部控制管理规范》。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 ...

需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会 损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本 公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议 审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2025 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计 2025 年度与 关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。 本次董事会应当出席董事 10 名，实际出席 10 名。公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联 董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一 致同意该议案。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-135 四川路桥建设集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十七次会议决议的公告 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、 赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥"四会一层"权力运行清单>的议 案》 为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等"四会一层"法人 治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章 程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-137 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,035 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,234,481,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.0379 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票 及网络投票方式召开并表决 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-134 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2025 年度计划担保的情况 为满足公司发展需要，确保 2025年生产经营发展，结合 2024年度担保执行情况， 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）制定了 2025 年度担保计划。 2025 年度，公司提供担保预计总额为 462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量 使用部分及预计新增）。具体担保计划如下： | | | | 担保方 | 被担保方最 | 2025 年担保 | 公司控股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 额度预计 | 东及其关联 | | | | | 例 | 负债率 | （亿元） | 方参股比例 | | | | 四川蜀道养护集团有 | | 96.49 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议的 审查意见 第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 2024 年 12 月 20 日 2 一、独立董事对《关于公司预计 2025 年度日常性关联 交易金额的议案》的审查意见 经讨论，《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额 的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不 会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司第 八届董事会第四十九次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 1 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第七次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立 董事 4 人，其中独立董 ...