证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-012 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：20 ...

宁波联合集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 （郑磊） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑磊，男，1979 年出生，教授。浙江大学光华法学院学士、浙江大学光华法 学院宪法学与行政法学博士、中国人民大学法学院宪法学与行政法学博士后研究 人员、德国基尔大学访问学者。曾任浙江大学校长办公室、党委办公室主任助理 (挂)，浙江大学公法与比较法研究所执行所长，中共浙江大学公法与比较法研究 所党支部书记等职。现任浙江大学光华法学院副院长（双专项目），中国宪法学 ...

公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波联合集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报 ...

关于宁波联合集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波联合集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 宁波联合集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波联合集团股份有限公司(以下简称宁波联合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的宁波联合公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宁波联合公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、 ...

宁波联合集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天健所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质条件、执业质量管理等方面合规有效，能够独立履职，勤勉 尽责，且客观、公允地发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至2022年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | 225 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,064 人 | | | 员 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 人 | | ...

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会二〇二三年度履职情况 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董 事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《宁波联合集团 股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规定，公司董事会审计委 员会履行了相关的职责。 审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部 审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调 管理层和内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其 他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 审计委员会人员组成基本情况：审计委员会由陈文强、李彩娥、翁国民、郑 磊四名董事组成，其中陈文强、翁国民、郑磊三人为独立董事。审计委员会召集 人陈文强为会计专业人士。 现就公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 12 月 28 日，以通讯方式召开会议。在与年审注册会计师沟通的 基础上，同意由年审注册会计师提供的审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等有关内容； ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-004 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有监 事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议决议内容如下： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审核并表决通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议并表决通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审核并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审核并表决通过了《公司 2024 年 ...

宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届 董事会第八次会议，审议《关于子公司对参资公司之宁波金通融资 租赁有限公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》、《关于 全资子公司热电公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加工合 同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司热电公司拟与浙江 逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独 立意见如下： 一、子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易事项 1、此次担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定；本议案虽涉及关联交易但无关联董事需回避表决，董事会的 表决程序符合有关法律法规的规定。 2、此次子公司为参资公司提供担保额度，是满足参资公司正常 经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求，且子公司拟按 ...

（以下无正文） 宁波联合集团股份有限公司独立董事 关于聘请会计师事务所的事前认可函 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波联合集团股份有限公 司章程》、《宁波联合集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为宁波联合集团股份有限公司的独立董事，在公司董事会召开会议 前已知公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构的事项。我们在对公司提供的拟聘请 会计师事务所的基本情况（包括但不限于：专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况和独立性）进行了认真、全面的审查后，认为拟聘请的 会计师事务所具备相应的专业胜任能力和良好的诚信状况，且符合独立 性的要求，故对该事项予以认可，并同意将该议案提交公司董事会审议 和表决。 翁国民 郑 霜 (此页无正文,为《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于聘请 会计师事务所的事前认可函》之签署页) 独立董事: par 2 3 te 陈文强 2024 年 4 月 1 日 7 ...

宁波联合集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 （陈文强） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈文强，男，1989 年出生，副教授。武汉大学会计学学士、浙江大学会计学 硕士、浙江大学管理学博士、美国托莱多大学访问学者。现任浙江财经大学会计 学院 MPACC 中心主任、财务会计系副教授、硕士生导师。2022 年 3 月参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训。2022 年 5 月起任本公司独立 董事。现兼任创新医疗管理股份有限公司、中控技术 ...