证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-029 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股51%的控股子公司 温州银联投资置业有限公司（以下简称"温州银联公司"）的全资子公司温州和 晟文旅投资有限公司（以下简称"温州和晟公司"）拟将其对合营公司温州和欣 置地有限公司（以下简称"温州和欣公司"）提供的财务资助本金余额21,230万 元展期至2026年12月31日，利率维持不变。 ●截至2024年11月30日，温州和欣公司资产负债率为90.4%。本议案需提交 股东大会审议。 一、提供财务资助情况概述 公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议 并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置 地有限公司追加提供财务资助的议案》。同意温州和晟公司对合营公司温州和欣 公司提供的财务资助额度由不超过 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-030 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司监事会 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第二次临时会议通知于 2024年11月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年12月13日以通讯 表决方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 2024 年 12 月 14 日 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-028 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 审核并表决通过了《关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营 公司之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

回答：公司将继续密切关注宏观经济环境变化，围绕加快主业发展和提升管 理水平两个工作重点，努力实现主营业务调结构、提质量、增效益的良性发展。 具体到业务层面：热电业务要持续做好区域用热规划布局，积极参与国家双碳战 1 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-026 宁波联合集团股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日10:00- 11:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 以网络文字互动的方式召开公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次说明会的 召开事项，详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2024年第三季度业绩说 明会的公告》（2024-025）。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 202 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-025 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-024 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,089,458 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.8038 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由 副董事长王维和先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会之法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波联合集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、 何卓君（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------- ...

宁波联合集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二〇二四年十月 宁波联合 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选公司独立董事的议案 | P1-2 | 宁波联合 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 三、会议的表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始 （二）会议审议事项 | 序号 | 文件名称 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-022 公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第十届董事会 2024 年第二次临时会议，会 议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提 名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人 提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 独立董事候选人蒋奋先生已参加上海证券交易所举办的独立董事后续培训 并取得相应证书，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。其作为公司独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司董事会将提交 2024 年 10 月 30 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日披露 了《关于独立董事任期即将届满辞职 ...