证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-023 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

独立着事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名蒋奋为宁波联合 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选入,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选入(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蒋奋，已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集团有 限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-021 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以 通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立 董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

郑磊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，以良好的职业道德 和专业素养，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对郑磊 先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-020 宁波联合集团股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独立董 事郑磊先生的书面辞职报告。郑磊先生于2018年9月28日起连续担任公司独立董 事即将满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员的职务，辞职后郑磊先生将 不再担任公司任何职务。 郑磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 公司《章程》及相关规定，在公司召开股东大会选举产生新任独立董事前， ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-019 宁波联合集团股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开公司2024年半年 度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见2024年8月27日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 《关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（2024-018）。现将有关事项公告 如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2.投资者提问：面对房地产市场持续调整的压力，公司有哪些应对措施？ 回答：面对房地产市场周期性调整，公司加强对宏观政策的研判，因势利导， 前瞻性地把握项目开发节奏和销售策略，降低存量资产，加速回 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-018 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）至 9 月 18 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：202 ...

二、审议并表决通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-017 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2024年8月13日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年8月23日以现场和通讯相结合的方 式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的 现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2024年上半年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 ...

公司代码：600051 公司简称：宁波联合 2024 年半年度报告 宁波联合集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...