证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2024-010 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 浙江逸盛石化有限公司续签水煤浆销售合同暨日常关联交易。 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关 联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故 对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司热电公司拟与浙江 逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济 技术开发区热电有限责任 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-007 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅 投资有限公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度 公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提 ...

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于 2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯方 式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比 例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-002 宁波联合集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-001 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司按持股比例为其控股子公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●宁波联合集团股份有限公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有 限公司（以下简称"温州银联公司"）拟按持股比例为其持股 51%的控股子公司 温州银和房地产有限公司（以下简称"温州银和公司"）提供不超过人民币 6,579 万元的财务资助借款，期限一年，上述财务资助借款年利率按照中国人民 银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮 10%计算。 ●本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。 一、提供财务资助情况概述 宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会 议召开符合《公司法》和公司《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2023-019 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司已实际为宁波金通 融资租赁有限公司提供的担保余额为 28,150 万元人民币。 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公 司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 281,351,722.28 | | -73.82 1,310,219,665 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-018 宁波联合集团股份有限公司 2023年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.投资者提问：请问全资子公司为参资公司提供担保，这件事情有没有风险， 如果出现违约会不会对上市公司有影响？ 回答：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电 公司"）为其参资企业宁波金通融资租赁有限公司（以下简称"金通租赁"）按 出资比例10%份额提供担保，有利于金通租赁的持续稳定发展。金通租赁近年来 经营稳定，资信良好。热电公司已向金通租赁委派董事和监事，在担保实施过程 中，热电公司将积极加强与金通租赁的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效 1 规避经营风险和保障公司利益。 2.投资者提问：请问王总，您在会上多次指出宁波联合正在进行转型升级， 请问具体的转型方向是哪些？公司未来有新的战略发展方向吗？ 回答：公司将围绕现有主业，稳健经营，创新发展，不断充实主营业务；做 好售电业务拓展，积极参与国家双碳战略目标建设，有序推进 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 141 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险 及其应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析"五、其他披露事项"之"（一）可能 面对的风险"的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 141 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-016 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四)至 08 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 1 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间 ...