证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-009 北京万东医疗科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，北京万东医疗科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日 召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制 定、修订相关制度的议案》,对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订， 并制定《独立董事专门会议制度》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况. 原规定 修订后规定 第二十二条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 本： （一）向社会公众发行股份； （二）向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及国务院 证券主管部门批准的其他方式。 第二十 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万东医疗科技股份有限公司董事会，现提名孙岩为北 京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万东医疗科 技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京万 东医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2024-012 北京万东医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴钟凯，已充分了解并同意由提名人北京万东医疗科技股份 有限公司董事会提名为北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万东医疗科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《北京万东医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人2023年履职情 况报告如下： 一、基本情况 潘飞：男，1956 年 8 月 19 日生。管理学博士、教授、博士生导师、 美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员 会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业 于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲 授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲 授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文 并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会 计》被评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计 工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月 被上海财经大学评为资深教授，并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊 津贴专家。 二、年度履 ...

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-010 北京万东医疗科技股份有限公司 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、关联方的基本情况。 性 质：股份有限公司 2024年3月21日，公司第九届董事会第十四次会议逐项审议通过《关于 追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议 案》，公司关联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经 营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关 问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体 独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认 2023 年 度日常关联交易超额部分及预计 20 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 经公司评估和审查后，认为立信会计师事务所具有独立的法人资格，具有 从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性 足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 三、对会计师事务所履职情况的评估 经评估，本公司认为，立信会计师事务所作为本行 2023 年度的审计机构， 其在履职过程很好地 ...

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委 员会全体委员勤勉尽责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内 部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性 等方面职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，上述审 计委员会委员构成合理，主任委员由会计专业人士担任。报告期内各委员 充分发挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2023 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作情况 公司独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-005 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,135,593,282.73 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 703,06 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称"万东医疗"或"公司"）2021 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于北京万东医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2022】324 号）核准，并经上海证券交易所同 意，万东医疗以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股股票（A股）， 发行价格为 12.71 元/股，共募集资金总额人民币 2,062,132,157.89 元，扣除发行 费用人民币 15,845,933.54 元后，募集资金净 ...