证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-028 号 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,105,579 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.2198 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡 慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜 ...

二、会议审议情况 本次会议审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 经决议，董事会全体董事一致同意选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任委 员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议通过日至本届董事会 届满。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-029号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 15 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第15次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年5月21日以现场方式召开。经全体董事共同推 举，本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持，公司监事及相关高级管理人 员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年5月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 表决结果：同 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：2024-027 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五) 网 ...

一、董事长及副董事长辞职的情况 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别收 到李亚东先生及汪晓先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李亚东先生申请辞 去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会相关职务。因工作调整 原因，汪晓先生申请辞去公司副董事长及董事职务。截至本公告披露日，李亚东 先生及汪晓先生未持有公司股票。 根据《公司章程》规定，李亚东先生及汪晓先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李亚东先生及汪 晓先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司将尽快按照法定程序完成新任董事、 董事长的选举工作。 公司及董事会对李亚东先生及汪晓先生在任职期间为公司发展所做出的卓 越贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人的情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-026号 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经公司第九 ...

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 27 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-024 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-025号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 14 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 根据公司控股股东研究，董事会同意将提名杨光先生为公司董事候选人的事项 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，杨光先生的任期自股东大会审议通过日 至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会 议审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-026 号公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第14次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年5月14日以通讯方式召开。因董事长李亚东 先生、副董事长汪晓先生已提交辞职申请，经全体董事共同推举，本次会议由董事、 总经理胡慧冬女士主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。 ( ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | √适用 □不适用 \n项目名称 | 变动比 例（%） | 主要原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -45.83 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -44.25 | 上年同期公司集中执行医疗物资保障项目， | | 基本每股收益（元/股） | -45.84 | 本期销售规模及盈利同比下降 | | 稀释每股收益（元/股） | -45. ...

RSM 容诚 审计报告 中国医药健康产业股份有限公司 容诚审字[2024] 100Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 品码 · 京24GOT9FF 审计报告 容诚审字[2024] 100Z0033 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"）财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中国医药 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中国医药,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张新民，61 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会 ...