申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《新疆天业股份有限公司公开发行 可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《新疆天业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等，由本次可转债受托管理 人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"受 托管理人"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 1 申万宏源承销保荐作为新疆天业股份有限公司（以下简称"新疆天业" ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mpf.gov.cn）"进行业 "江一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）"近任 1 22 三 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 策略 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00008 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆天业股份有限公司(以下简称"新疆天业")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 ...

天业股份有限公司 IANG TIANYE CO., LTD. 2023年度社会责任报告 Social Responsibility Report l 动作 貸II 股市 创新 青年 香讲 中国·石河子 2024年3月 绿 色 发 展 / 低 碳 发 展 / 创 新 发 展 拼搏 Report Overview 报告综述 本报告是新疆天业股份有限公司发布的第三份社会责任报告，报告回顾了公司2023年 在实现自身发展的同时,积极履行社会责任的情况,披露了公司履行经济、环保和社会责 任等方面的理念、践行和成绩。 下 编制准则 本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引 〉的通知》《公司履行社会责任的报告》编制指 引的相关要求,并参考《可持续发展报告指南(G4)》《中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR4.0)》《ISO260000：社会责任指南》《社会责任绩效分类指引》，结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。为增强本社会责任 报告的可比性,部分内容根据需要可能会超出 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 召开九届二次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次 会议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案 ...

新疆天业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 12-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gngl.ggv.cn）"进行业 " 日 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants IJ P 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年3月21日出具大信审字[2024]第 12-00007 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-030 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的公告 2024 年 3 月 21 日，公司九届二次董事会审议通过《关于 2024 年为子公司银行借款 提供担保计划的议案》。 根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公 司计划为控股子公司累计不超过 600,000 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 260,000 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 18,500 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 40,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度 可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率 70%以上控股 子公司提供 340,000 万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂 使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、科学和透 明的分红回报规划和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》中关 于公司分红政策的相关规定，董事会特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际 情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、社会资金成本及银行信贷及债权融资环境等情况，在保证 公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利 润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学和透明的分红回报规划 与机制，以保证公司利润分配 ...

新疆天业股份有限公司 本人刘嫦，女，现年 46 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，石河子大学会计 学教授、博导，现任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，兼任公司独立董事， 兼任新疆石河子农村合作银行独立董事、第七师国有资本投资运营集团有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业担 任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独 立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，我亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发 表意见。具体会议出席情况如下： 任职期间，本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议各项 1 姓 名 本年应出席董 事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 投票情况 （反对次数） 刘嫦 14 10 4 0 0 0 姓名 出席会议情况 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定对公司会计 政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》(财会[2022]31 号)，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定 对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。上述会计政策变 更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 20 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任。 受王东盛的委托，他的独立董事述职报告由我（朱明）代为述职。 王东盛作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 王东盛，男，现年 44 岁，汉族，中共党员，大学学历，律师，曾任新疆双信律师 事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，新 疆循序律师事务所合伙人、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师 协会副 ...