新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-016 新疆天业股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司参股公司天业汇合的控股股东天业集团拟以 147,839.70 万元向锦富投资、 国资公司非公开协议转让其所持有的天业汇合 23%股权（其中：锦富投资拟出资 83,561.57 万元受让天业汇合 13%股权，国资公司拟出资 64,278.13 万元受让天业汇合 10%股权），并征询公司是否对该部分股权行使优先购买权，公司根据实际经营情况及 资金安排，放弃行使上述股权的优先购买权。 公司本次放弃优先购买权后，公司持有天业汇合的股权比例保持不变，仍为 37.88%，天业汇合仍为公司的参股公司，公司合并报表范围不发生变化。 一、交易概述 新疆天业汇合新材料有限公司（以下简称"天业汇合"）为公司参股子公司，成立 于 2017 年 7 月 12 日，注册资本为 33 亿元，其中：新疆天业（集团）有限公司（以下简 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-018 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

重要内容提示： 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-015 新疆天业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易事项已经公司八届二十三次董事会审议通过，尚须提交公司 股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司 业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不 存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营 成果产生不利影响。 公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对 公司独立性产生影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司及所属子公司与关联方在 2023 年度生产经营过程中实际发生的日常关联 交易情况以及 2024 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事事前认可，同意提交 公司董事会审议。经独立审查，发表意见如 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-014 新疆天业股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 召开八届二十三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司十楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易 的议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票) 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计公告》。 2、审议并通过关于放弃新 ...

新疆天业股份有限公司 公司第九届监事会监事候选人简历附后。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-017 新疆天业股份有限公司 八届十八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司八届十八次监事会会议的通知。2024 年 3 月 1 日在公司十楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席张新程主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过公司第九届监事会监事候选人的议案。(该项议案同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票) 公司第八届监事会已届满，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司推荐王 伟、黎春柳、蒋大勇为公司第九届监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《公 司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规 ...

公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循 环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事 宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，公司监事会、独立董事以及 保荐机构对此议案发表了明确同意意见。详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的临 2023-011 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。 2023年11月29日，公司使用闲置募集资金43,000万元向海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）购买了海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/看跌第 77号、78号、79号、80号、81号系列产品，期限91天，详见公司于2023年11月29日披 露的临2023-100号《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展公告》。 2024年2月28日，上述金额43,000万元、期限91天的理财产品 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 上市地点：上海证券交易所 新疆天业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：新疆天业（集团）有限公司 住所/通讯地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 一致行动人：天域融资本运营有限公司 住所/通讯地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：2024 年 2 月 1 上市公司名称：新疆天业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》（简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（简称"证券法"）、《上市公司收购管理办 法》（简称"收购管理办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编制本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 1 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-012 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司关于控股股东及一致行动人 持股比例减少的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动系由于特定投资人所持的新疆天业发行的"天业定 02"可转换公 司债券转股、公开发行可转换公司债券转股、控股股东全资子公司增持股份及国有股权 无偿划转，综合影响造成的控股股东及一致行动人持股比例变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例从 46.27% 减少至 41.10%，比例变动为-5.17%。 （一）信息披露义务人权益变动的基本情况 1、特定投资人所持的新疆天业发行的"天业定 02"可转换公司债券转股影响 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团） 有限公司等 ...

新疆天业股份有限公司 1 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-011 新疆天业股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次无偿划转的基本情况 公司控股股东于 2023 年 11 月 24 日收到新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管 理委员会（以下简称"八师国资委"）《关于将天业集团持有的天业股份 4.5%股权无偿 划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38 号），为优化师市国有资本布局，按照《企 业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239 号）《上市公司国有股 权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第 36 号）等规定，将新疆天业 （集团）有限公司（以下简称"天业集团"）持有的新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"）4.5%股权无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司持有；股权划转 基准日为 2023 年 10 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《新疆 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-009 新疆天业股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，公司控股股东天业集团 全资子公司天域融公司计划自增持计划公告之日起 12 个月内，通过上海证券交易所集 中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 本次增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化 等因素导致无法实施的风险。 2024 年 2 月 18 日，公司收到控股股东新疆天业（集团）有限公司（简称"天业集 团"）及其全资子公司天域融资本运营有限公司（简称"天域融公司"）《关于增持新 疆天业股份计划的书面说明函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主 ...