天阳证股字[2024]第 06 号 新疆天阳律师事务所 二零二四年三月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 06 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 (一)公司董事会于 2024年 3 月 2 日分别在《上海证券报》《证券日 报》 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-025 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于董事会、监事会完成换届选举及董事和董事长、监事和监事 会主席、总经理发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，任期自 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （2024-021）。 2024 年 3 月 18 日，公司召开九届一次董事会、九届一次监事会，选举了第九届董 事会董事长、第九届监事会主席，聘任了高级管理人员等议案。同时，经公司职工民主 选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见 公司于 2024 年 3 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-022 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已届满，根据《中华人 民共和国公司法》《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司监事会工作细 则》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工 民主选举产生。 近日，经公司职工民主选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职 工代表监事。上述选举产生的二名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事的任期与第 九届监事会的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件。 公司第九届监事会职工代表监事简历如下： 1、张艳玲，女，现年 43 岁，中共党员，大学学历、工商管理硕士，高级政工师、 经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司物流产业党委副书记、纪委书记，化工产业党 委副书记、纪委书记、工会主席，新疆 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 3 月 18 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | - 3 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | | - 5 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案说明 | | - 7 - | | | 议案一、审议关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预测 2024 年度日常关联交易的议案 | - | 7 - | | | 议案二、审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 23%股权优先购买权的关联交易议案 | - | 16 - | | | 议案三、审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 | - | 21 - | | | 议案四、审议关于选举董事的议案 | - | 22 - | | | 议案五、审议关于选举独立董事的议案 | - | 23 - | | | 议案六、审议关于选举监事的议案 | - | 24 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2024-020 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 3 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 ...

关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导 现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"新疆天业"、 "公司"）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责本次公开发行可 转债的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，本保荐机构就 2023 年度持续督导 现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对新疆天业实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计 划。2024 年 3 月 3 日至 4 日，申万宏源承销保荐项目组对新疆天业 2023 年度持 续督导期间的有关情况进行了现场检查。现场检查工作的主要内容包括公司治理 和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及 其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外 投资情况以及公司经营状况等。现场检查主要通过调阅相关资料、访谈等手段进 行。在现场检查过程中， ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 ● 本次现金管理金额：10,000万元 ● 现金管理产品名称：申万宏源收益凭证 ● 现金管理期限：96天 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度，未超过董事会授权 使用闲置自有资金进行现金管理的额度，具体如下： | 单位：万元 | | --- | ● 履行的审议程序：本事项已经公司八届十五次董事会、八届十三次监事会审议 通过。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五 次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，董事会同意公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、低风险的短 ...

新疆天业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆天业股份有限公司第九届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天业股份有限公司董事会，现提名刘嫦为新疆天业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆天业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与新疆天业股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管 ...

新疆天业股份有限公司独立董事 对公司八届二十三次董事会审议关联交易事项的 事前认可及独立意见 一、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计事项 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法 规的规定，我们作为公司独立董事，对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年 日常关联交易预计事项，并与关联人签订2024年日常关联交易的框架性协议等关联交 易合同，召开了专门会议，对公司及所属子公司与关联方在2023年度生产经营过程中 实际发生的日常关联交易情况以及2024年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事 事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下： 1、公司2023年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行为， 关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不 存在损害公司其他股东利益的情况。公司2023年度实际发生的关联采购和关联销售总 额在上年度所审议的计划额度内。 公司2024年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计 ...