申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公 司募集资金监管账户。另减 ...

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-028 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2023 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净 利润为-775,403,654.89元，未分配利润（母公司数）为1,018,972,486.59元，鉴于公司 2023年度业绩大幅亏损，为进一步提高公司市场风险应对能力，确保2024年的生产经营 正常进行，公司经营所需流动资金充分到位，保障公司可持续发展，公司九届二次董事 会提议未分配利润用于补充公司的流动 ...

关于新疆天业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目录 一、新疆天业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报 告………………………………………………………………第 2-4 页 二 、 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表…………………………………………………………………第 5-8 页 新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 - 2 - 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 王伟，男，汉族，现年 54 岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察 院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监 委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天 业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。 九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日向公司监事会成员 以书面方式发出召开公司九届一次监事会会议的通知。2024 年 3 月 18 日在公司九楼会 议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。与会监事共同推举王伟监事主 持本次会议，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下 议案： 二、监事会会议审议情况 审议并通过选举公司第九届监事会主席的议案（该议案同意票为 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 同意选举王伟为公司第九届监事会主席。 证券 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 召开九届一次董事会会议的通知，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司九楼会议室以现场加 网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次 会议。与会董事共同推举张强董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过选举公司第九届董事会董事长的议案。(该项议案同意票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票) 同意选举张强为公司第九届董事会董事长， ...

天阳证股字[2024]第 06 号 新疆天阳律师事务所 二零二四年三月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 06 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 (一)公司董事会于 2024年 3 月 2 日分别在《上海证券报》《证券日 报》 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-025 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于董事会、监事会完成换届选举及董事和董事长、监事和监事 会主席、总经理发生变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，任期自 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （2024-021）。 2024 年 3 月 18 日，公司召开九届一次董事会、九届一次监事会，选举了第九届董 事会董事长、第九届监事会主席，聘任了高级管理人员等议案。同时，经公司职工民主 选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见 公司于 2024 年 3 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-022 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会已届满，根据《中华人 民共和国公司法》《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司监事会工作细 则》等有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工 民主选举产生。 近日，经公司职工民主选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职 工代表监事。上述选举产生的二名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事的任期与第 九届监事会的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件。 公司第九届监事会职工代表监事简历如下： 1、张艳玲，女，现年 43 岁，中共党员，大学学历、工商管理硕士，高级政工师、 经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司物流产业党委副书记、纪委书记，化工产业党 委副书记、纪委书记、工会主席，新疆 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 3 月 18 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | | - 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | - 3 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | | - 5 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案说明 | | - 7 - | | | 议案一、审议关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预测 2024 年度日常关联交易的议案 | - | 7 - | | | 议案二、审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司 23%股权优先购买权的关联交易议案 | - | 16 - | | | 议案三、审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 | - | 21 - | | | 议案四、审议关于选举董事的议案 | - | 22 - | | | 议案五、审议关于选举独立董事的议案 | - | 23 - | | | 议案六、审议关于选举监事的议案 | - | 24 ...