特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-010 特变电工股份有限公司关于阿玛利亚水电项目融资 暨公司对项目融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为加快公司几内亚阿玛利亚水电项目建设，公司经与多家金融机构沟通， 制定了系列融资方案，金融机构为阿玛利亚水电项目提供融资额度共计不超过人 民币 45.5 亿元人民币（其中部分为美元融资，美元融资金额上限不超过 2 亿美 元，美元:人民币汇率暂按 1:7 计算，下同）。 ●被担保人名称：公司为阿玛利亚水电项目金融机构融资提供担保，被担保 人分别为特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、沈变集团水 电投资有限公司（以下简称沈变水电公司）、特变电工国际工程有限公司（以下 简称国际工程公司）、阿玛利亚水电开发股份有限公司（几内亚）（以下简称阿玛 利亚公司），均为特变电工控股、全资公司。 ●对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额不超过 45.5 亿元 人民币（其中美元融资金额上 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-011 特变电工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-009 特变电工股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：西安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项目（以 下简称西安数字化工厂项目） 投资金额：西安数字化工厂项目总投资 116,324.44 万元 相关风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建 设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在宏观经济及行业政策变化、 市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险。 一、对外投资概述 特变电工股份有限公司 2、项目批复情况 （一）对外投资的基本情况 为抢抓"双碳"市场机遇，扩大公司逆变器等电力电子产品产能，提高公司 在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力，公司控股公司特变电工西安电 气科技有限公司（以下简称西科公司）投资建设西安数字化工厂项目，项目总投 资 116,324.44 万元，其中项目资本金 80,000.00 万元，由公司控股子公司特变 电工新疆新能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-008 特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时董事会会议决议公告 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第二次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 28 日以现场结合通讯 方式召开了公司 2024 年第二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会 董事 11 人。会议由公司董事长张新主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2024-011 号《特变电工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 一、审议通过了公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西 安产业园 5G 数字化工厂及科创研发大楼建设项 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-005 特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交 易业务的公告 特变电工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低主要原材料价格、工程项目建设主要材料价格、公司产 品价格波动对公司生产经营及工程项目建设成本影响，公司充分利用期货市场的 套期保值功能，开展原材料、工程项目建设主要材料、公司产品、库存商品所涉 及的期货品种套期保值业务。为了控制汇率波动对公司已签订合同未来收付外币 造成的风险，公司开展远期外汇交易业务。 交易品种及类型：公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的品种为铜、 铝、铅、工业硅、氧化铝等；开展工程项目建设所需材料套期保值业务的品种为 钢材；开展产品套期保值业务的品种为工业硅、多晶硅、铝加工产品等；开展库 存套期保值业务的品种为各类库存商品、原材料等。公司开展的远期外汇交易币 种主要为美元、欧元等与实际业务相关币种。远期外汇交易类型包括远期结售汇 业务、远期外汇买卖 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-006 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公 司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特 变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要 是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则， 交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关 联交易不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年度根据经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品， 接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、 线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加 工设备以及部分办公室、员工 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第一次临时监事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第一次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。 会议审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关联交易 的议案。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。 监事会认为：公司与特变集团 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经营 及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时， 关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议，并发表了 明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》 的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。 特变电工股份有限 ...

产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类及金额：公司使用阶段性沉淀资金购买各种1天至6个月的（极） 低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产品，单日余额不超过 20 亿元； 使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过 10 亿元。上述额度 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-004 特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财 已履行的审议程序：2024 年 1 月 23 日，公司 2024 年第一次临时董事会 会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭证产 品及国债逆回购产品的议案》。 特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受 到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在 本金安全、收益不确定的风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 随着公司经营规模 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-002 特变电工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见临 2024-004 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。 特变电工股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2024 年第一次临时董事会会议的通知，2024 年 1 月 23 日以通讯表决方式 召开了公司 2024 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所 做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、固定收益凭 证产品及国债逆回购产品的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-007 特变电工股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）、 特变电工能源（巴西）有限公司（以下简称巴西公司），均为公司控股公司特变 电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全资公司，不是公司关 联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过 2 亿元人民币，截至 2024 年 1 月 19 日，新能源为西科公司累计担保余额为人民币 7,776.24 万元。 本次新能源公司为其全资公司巴西公司提供担保总额不超过 3 亿元人民币， 截至 2024 年 1 月 19 日，新能源为巴西公司累计担保余额为人民币 57.72 万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 ●特别风险提示：巴西公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%， ...