证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025017 （三）监事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席监事4人，实际出席4人，公司部分高级管理人员列席了会议。 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十二次会议通 知于2025年4月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （四）会议主持人 本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： (一) 《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（htt ...

公司监事会认为：上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了 公司 2024 年度财务状况和经营成果。监事会同意《湖北美尔雅股份有限公司董 事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，将持续关 注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展情况，督促公司董事会和管理层采 取有效措施消除涉及事项的影响，切实维护广大投资者利益。 湖北美尔雅股份有限公司 监事会对董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计报告出具了否定意见的审计 报告。公司董事会出具了《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于 2024 年度非标 准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计 意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会 对《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于 2024 年度 ...

湖北美尔雅股份有限公司 公司监事会认为：上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了 公司 2024 年度财务状况和经营成果，监事会同意《湖北美尔雅股份有限公司董 事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，将持续关注、监督公司董事会 和管理层相关工作的开展情况，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计 报告中保留意见涉及事项的影响，切实维护广大投资者利益。 2025 年 4 月 30 日 专项说明的意见 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公 司董事会出具了《湖北美尔雅股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项 的专项说明》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《湖北美尔雅股份有限公司董事 会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面 审核意见： 湖北美尔 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 14 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 52,684,422.78 101,759,734.62 101,759 ...

湖北美尔雅股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600107 公司简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 湖北美尔雅股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事段雯彦保证年报的真实准确完整，并发表以下意见：希望管理层带领经营团队尽快采取 有效措施，尽早消除保留意见所涉事项，保护上市公司利益。 监事周继承保证年报的真实准确完整，并发表以下意见：请公司增强规范运作意识，不断完 善内部控制体系，尽快消除审计保留意见和内控否定意见影响。 高管佘惊雷保证年报的真实准确完整，并发表以下意见：对 2024 年保留意见所述事项，我本 人未参与决策和执行，并不知情。建议公司高度重视、积极整改，提高治理水平，尽快消除保留 意见影响和内控否定意见影响。 高管田丰保证年报的真实准确完整，并发表以下意见：本人因工作职责划分，对年报中审计 保留意见所涉事项事先并不知情，也并未参与讨论、决策和执行，现从年报中知悉上述有关情况， 建议并 ...

湖北美尔雅股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 74,230,286.84 | 129,720,721.33 | -42.78 | | 归属于上市公司股东的净利 | -8,266,706.90 | -13,551,57 ...

（一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十七次会 议通知于2025年4月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025016 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议主持人 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《2024年度总经理工作报告》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025020 湖北美尔雅股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●2024 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。 ●本次拟不进行利润分配的原因：公司考虑目前所处行业现状、运营发展 中的资金需求等因素，为保障公司业务持续稳定发展，增强公司抵御风险的能力， 公司提出 2024 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本的方案。 ●尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润-68,103,594.71 元，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司 实际可供股东分配利润为-96,705,598.88 元。 为了抵御外部宏观环境压力，应对生产经营的成本上涨以及其他市场风险， 同时为补充发展所需流动资金，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025029 湖北美尔雅股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》9.8.1 条第（三） 项的规定，公司 2024 年度内部控制审计报告被出具否定意见的审计报告，公司股 票触及其他风险警示情形。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600107 | 美尔雅 | A 股 | 停牌 | 2025/4/30 | 全天 | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 第二节 实施其他风险警示的适用情形 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为202 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025027 湖北美尔雅股份有限公司 关于2024年第三季度报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披露 了《2024 年第三季度报告》，后续公司在自查过程中，发现部分财务数据未能 准确列示相关科目，前期会计处理不严谨，需要对 2024 年三季度相应数据进行 修改更正，具体情况如下： 一、具体更正情况以及对公司的影响 （一）对 2024 年 9 月 30 日合并资产负债表项目的影响金额 （二）对 2024 年 9 月 30 日主要会计数据和财务指标的影响 除上述更正内容外，公司《2024 年第三季度报告》其他内容不变。 二、相关意见 经公司董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届 董事会第十七次会议和第十二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 2024 金额单位：人民币元 报表项目 更正前金额 更正后金额 更正金额 应收票据 1,38 ...