美尔雅（600107）公告，公司及相关人员收到行政监管措施决定书。经查，公司存在关联交易未经审议 且未履行信息披露义务，2022年年度报告相关财务数据披露不准确等违规事实。公司及相关责任人被采 取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025010 湖北美尔雅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,779,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3275 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程 ...

本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投 票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二五年四月十日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的 要求，严格履行法定职责，遵循勤 ...

二〇二五年四月 湖北美尔雅股份有限公司 湖北美尔雅股份有限公司 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章 程》等相关规定，特制定2025年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025008 湖北美尔雅股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，经控股股东湖北美尔雅集团有限 公司提名并经公司提名委员会审查，同意提名薛永海先生为公司第十二届董事会 非独立董事候选人（简历详见附件）。薛永海先生已作出书面承诺，同意接受提 名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当 选后切实履行职责。薛永海先生的任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、郑安博先生的书面辞职报告。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 郑安博先生的书面辞职报告，郑安博先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职 务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据有关法律法规 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 | √ | 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应 当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025009 湖北美尔雅股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600107 | 美尔雅 | 2025/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.39%股 份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2025 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025006 湖北美尔雅股份有限公司 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对公司董事会人数进行调整，同时 对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一○七条 董事会由 8 名董事组成，其中独 | 第一○七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 立董事占比不低于三分之一，且至少包括一 | 董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计 | | 名会计专业独立董事。 | 专业独立董事。 | | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语 | 第二○三条 本章程以中文书写，其他任何语种 | | 种或不同版本的 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025-007 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园 4 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025005 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十六次会 议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 本次会议由董事长郑继平先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案 公司拟将董事会人数调整为9名并对应修改《公司章程》，同时提请股东大 会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同 ...