关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函 湖北美尔雅股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（以下简称 《3 号指引》）等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审 核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的 规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0699 号 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具 保留意见的审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时， 根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关 联方占用上市公司资金情形。 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项 关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。公司主营服装生产销 售业务和药店连锁业务。公告披露，报告期公司子公司美尔雅矿业 与贵州盘煜开展煤炭贸易合作，截至期末公司向其预付 ...

湖北美尔雅股份有限公司 扣除非经常性损益后，公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-3,800 万元至-1,900 万元。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润为-2,800 万元至-1,400 万元。 1、归属于上市公司股东的净利润：-18,090,109.03 元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：-21,267,145.67 元。 导致医药板块收入较上年下降约 2,100 万元；另一方面，服装业务收入较上年同 期增加约 1,300 万元。 5、报告期内，其他收益、营业外收支等非经常性损益较上年同期增加约 200 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 湖北美尔雅股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）业绩预告期间 （三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动的原因 3、报告期内，因清理滞销商品以及较上年同期大额应收款项余额减少，资 产减值损 ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024032 湖北美尔雅股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 31 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"、"上市公司"）收到上海证券交易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函[2024]0699 号）（以下 简称"《问询函》"）。在收到《问询函》后，公司立即组织相关人员对有关问 题进行了逐项分析与核实，现就《问询函》相关事项回复如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审 计报告和带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 1.关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。 贵州美尔雅能源矿业有限公司自 2023 年 1 月成立以来， ...

关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024)0100969 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为湖北美尔 雅股份有限公司（以下简称"美尔雅公司"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，于 2024 年 4 月 28 日出具了众环审字(2024)0102901 号保留意见审计报告。 根据贵部《关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 （"上证公函[2024]0699 号，以下简称"问询函"）的要求，我们以对美尔雅公司相关财务报 表执行的审计工作为依据，对监管工作函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现 将核查情况说明如下： 一、关于非标审计意见 年报显示，公司 2022 年、2023 年连续两年被年审会计师出具保留意见的审计报告和 带强调事项段的内部控制审计报告。同时，根据公司公告，公司在 2022 年、2023 年连续 两年存在控股股东关联方占用上市公司资金情形。 【问题 1】关于保留意见所涉煤炭贸易业务事项。 公司主营服装生产销售业务和药店连锁业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司分别于2024年6月18日、6月25日披 露了《关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的 公告》（公告编号：2024028、2024029）。 湖北美尔雅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024031 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年六月二十六日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投 票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有 效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的 要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024030 湖北美尔雅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,059,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9609 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...

证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024029 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026），同时公司于2024年6月18日披露了《关于延期 回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编 号：2024028）。 公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊 登的 ...

湖北美尔雅股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 湖北美尔雅股份有限公司 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3 | 2023 年年度报告及报告摘要 | √ | | 4 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5 | 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | √ | | 6 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | 7 | 关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的 | √ | | | 议案 | | | 8 | 关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的议案 | √ | | 9 | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | 注：本次会议将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 湖北美尔雅股份有限公司 会议须知 为了维护全体股东的 ...

公司在收到《问询函》后，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中涉及的 问题进行逐项回复。由于《问询函》涉及的部分事项仍在补充、核对中，为保证信息 披露的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期5个交易日披露对 《问询函》的回复。 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日收到上海证券交 易所发来的《关于湖北美尔雅股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 （上证公函[2024]0699号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于2024 年6月1日披露的《关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问 询函的公告》（公告编号：2024026）。 证券简称：美尔雅 证券代码：600107 公告编号：2024028 湖北美尔雅股份有限公司 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所 ...