湖北美尔雅股份有限公司 公司章程 湖北美尔雅股份有限公司 章 程 （本章程尚需股东大会批准） 二○二五年三月 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系根据《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年3月20日经 湖北省体制改革委员会[1993]122号文批准，以定向募集方式设立。于1993年12月31日在湖 北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为： 91420000178428346D。 第三条 公司于1997年10月16日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 公开发行人民币普通股5000万股。于1997年11月6日在上海证券交易所上市。 | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 ...

湖北美尔雅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司 进行的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息，可能或已经影响投资者投资取向的信息，以及其他 涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025004 湖北美尔雅股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张静雅女士的辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数。张静雅女士的辞职报告自送达公司监事会之日起 生效，其辞职不会影响公司监事会的依法合规运作。 张静雅女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和 良好发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对其在担任上述职务期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖北美尔雅股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 张静雅女士的书面辞职报告。张静雅女士因个人原因，申请辞去公司监事职务， 辞职生效后，张静雅女士将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025003 湖北美尔雅股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书杨磊先生持有公司股份 54,500 股，占公司总股本的 0.0151%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：杨磊先生计划以集中竞价方式减持 其所持公司股份不超过 13,000 股，不超过其所持有的无限售条件流通股的 25%， 具体详见《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024047）。 截至本公告披露日，本次股份减持计划时间届满，杨磊先生未减持公司股份。 | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 杨磊 | | 董事、监事、 | 54,500 | 0. ...

重要内容提示： 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025002 湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-8,600 万元至-4,400 万元。 扣除非经常性损益后，公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的 净利润为-9,400 万元至-4,800 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日(以下简称"报告期")。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润为-8,600 万元至-4,400 万元，将出现亏损。 2、预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-9,400 万元至-4,800 万元。 （三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。 1、归 ...

关于对湖北美尔雅股份有限公司及实际控制人 暨时任董事长郑继平和有关责任人 予以纪律处分的决定 当事人： 湖北美尔雅股份有限公司，A 股证券简称：美尔雅，A 股证 券代码：600107； 郑继平，湖北美尔雅股份有限公司实际控制人暨时任董事长； 段雯彦，湖北美尔雅股份有限公司时任总经理； -1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕205 号 ──────────────────────── 赵 娜，湖北美尔雅股份有限公司时任财务总监； 田 军，湖北美尔雅股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称公司）、实际 控制人暨时任董事长郑继平在信息披露、规范运作方面，有关责 任人在职责履行方面存在以下违规行为。 （一）实际控制人非经营性占用公司资金 根据公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》 和 2024 年 7 月 9 日披露的《关于上海证券交易所对公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》，2022 年至 2023 年，公司实际控制人暨时任董事长郑继平对公司存在资金占用行 为，合计发生金额 10,222 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0242 号 关于对湖北美尔雅股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 湖北美尔雅股份有限公司，A 股证券简称：美尔雅，A 股证券 代码：600107； 产出售款项未按约定收回的重大进展情况。 公司资产出售事项是投资者关注的重大事项，可能对投资者预 期产生较大影响。公司应当根据相关规则要求，及时披露相关事项 的重大进展情况，并充分揭示风险。但公司未及时披露资产出售款 项未按期收回情况，相关信息披露不及时，影响了投资者的知情权。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条等有关规定。 责任人方面，公司时任董事长郑继平作为公司主要负责人、信 息披露第一责任人，时任董事会秘书杨磊作为公司信息披露事务的 具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规负有责任，其行为违反了 《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条 等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》 中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 1 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0244 号 关于对湖北美尔雅股份有限公司有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 石 睿，湖北美尔雅股份有限公司时任董事会秘书； 杨 磊，湖北美尔雅股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称公司）、实际控制 人暨时任董事长郑继平在信息披露、规范运作方面，有关责任人在 职责履行方面，存在以下违规行为。 一、实际控制人非经营性占用公司资金 根据公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》和 2024 年 7 月 9 日披露的《关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告》，2022 年至 2023 年，公司实际控 制人暨时任董事长郑继平对公司存在资金占用行为，合计发生金额 10,222 万元。其中，2022 年占用发生额为 7,000 万元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的权益（以下简称归母净资产）的 9.36%， 期末余额为 4,000 万元；2023 年度新增占用发生额 3,222 万元，累计 金额为 7,222 万元，占 2022 年度归母净资产的 11.48% ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024052 ●案件所处的诉讼阶段：黄石中院裁定由下陆法院审理，下陆法院尚未开庭 审理。 ●上市公司所处的当事人地位：被告。 关于出售资产涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●涉案金额：7,000万元及利息。 ●对公司的影响：目前该案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第十 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司拟将子公 司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称"青海惠嘉"）的100%股权转 让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称"智瑜科技"），转让价格为人民币1 亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。 根据公司与智瑜科技签署的《股权转让协议》，公司已收到7,000万元股权 转让款，并在2024年4月26日将青海惠嘉51%股权过户至智瑜科 ...

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 / 14 湖北美尔雅股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------|---------------------- ...